Тютюнова мафія Харкова: Нардеп Котвицький та прокурор Фільчаков керують схемою "кешування" та контрабанди на мільярд гривень щомісяця

Тютюнова мафія Харкова: Нардеп Котвицький та прокурор Фільчаков керують схемою "кешування" та контрабанди на мільярд гривень щомісяця

Харківське тютюнове ОЗУ під прикриттям прокурора Фільчакова.

Ідеологом цієї схеми вважають народного депутата 8-го скликання Ігоря Котвицького ("Народний фронт"), а головним виконавцем його інтересів у "кешуванні" — президента Харківської асоціації спортивних та бойових єдиноборств Юрія Даниляка. Його називають кумом, другом або діловим партнером колишнього прокурора Харківської області Олександра Фільчакова. Як четвертий "учасник" корупційної схеми, що стала "харківським ноу-хау", згадується тодішній керівник регіонального управління ДФС Артем Єфремов.

"Раптова поява" на ринку конвертаторів, яких підтримує Котвицький, уже спричинила підвищення ставки на "кешування" на 1,5%. Даниляк пояснює це додатковими витратами на "посередницькі послуги", які забезпечують "зелене світло" для операцій з переведення коштів у готівку.

Головною "фірмовою стравою" у "комерційній пропозиції" новоспечених кураторів, яких називають групою "Котики", є схема мінімізації податкового навантаження для суб’єктів господарювання. До цього додається схема контрабанди цигарок, у яку залучені найбільші гравці тютюнового ринку.

Основою цієї афери є діяльність мережі посередників із ліцензіями на оптову торгівлю. Вони купують підакцизні товари (передусім сигарети та алкоголь) у виробників, а потім фіктивно відображають продаж цих товарів "фірмам-одноденкам". Саме на етапі цих "фіктивних компаній", не доходячи до роздрібних продавців, відбувається підміна товарів та зміна номенклатури.

Завдяки цьому алкогольна та тютюнова продукція реалізується за "готівку" без будь-якого відображення в бухгалтерському чи податковому обліку. Куратори таких "конвертаційних центрів" щомісяця заробляють на цьому не менше 1 мільярда гривень!

Чітко налагоджений механізм роботи цієї схеми добре видно на прикладі вражаючих результатів компанії "Реджо Логістика", зареєстрованої в Харківській області. Через цю фірму великі гравці тютюнового ринку, такі як "Тедіс", "Волинь Тютюн", "Юнайтед Тютюн", "Сіті Трейд Компані", "Кісет" та інші, продають сигарети на величезні суми для роздрібної торгівлі. Після цього відбувається "згортання", внаслідок чого звітність "Реджо Логістики" демонструє фантастичні цифри, наприклад, продаж тютюнових виробів фізичним особам за один день на суму... 235 мільярдів гривень!

Ми залишаємо читачам можливість самостійно оцінити, скільки отримують від такого величезного прибутку ідеологи та організатори афери — Котвицький, Даниляк, Фільчаков та Єфремов. Можна припустити, що йдеться про суми з не менш ніж вісьмома, а можливо, й дев’ятьма нулями. Підтвердження цьому можна знайти навіть у судовому реєстрі: два роки тому під час обшуку компанії "Кісет", засновником якої є Котвицький, податківці виявили 50 мільйонів гривень у "чорному налі".