Схема на 5 мільярдів: БЕБ розкрило незаконну конвертацію валюти в банку, пов’язаному з чоловіком депутатки Олени Шуляк

Схема на 5 мільярдів: БЕБ розкрило незаконну конвертацію валюти в банку, пов’язаному з чоловіком депутатки Олени Шуляк

Невеликий київський банк «3/4», який має зв’язки з чоловіком народної депутатки від «Слуги народу» Олени Шуляк, був залучений до незаконних валютних операцій на мільярди гривень.

За інформацією слідчих БЕБ у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 212 КК, протягом 2022-2023 років чотири посадовці банку та колишній член спостережної ради проводили через касу банку значні суми незадекларованої готівки, конвертуючи їх у валюту. Загальна сума конвертованих коштів склала 4,8 млрд грн в еквіваленті. За підрахунками БЕБ, 92% усієї готівки, внесеної до каси банку, припадало саме на ці операції.

Готівку приймали без документів, що підтверджують її походження, ігноруючи процедури фінансового моніторингу. Іноді особи, від імені яких вносилися кошти до каси банку, на момент операцій перебували за межами Києва або навіть України.

Наприклад, один із фігурантів кримінального провадження 24 травня 2023 року обміняв 19,71 млн грн на 539 тис. доларів, хоча, за даними прикордонної служби, у цей день він перебував за кордоном і повернувся до України лише 4 червня 2023 року.

Інший фігурант 11 серпня 2022 року обміняв 28,5 млн грн на 760 тис. євро, хоча того ж дня він лише вранці в’їхав до України через пункт пропуску «Устилуг». Встановлено, що фізично він не міг би дістатися до Києва в робочий час. У справі зафіксовано ще кілька подібних випадків.

Конвертація таких значних сум протягом тривалого періоду навряд чи могла відбуватися без відома керівництва банку.

Головою правління банку «3/4» та єдиним бенефіціарним власником зареєстрований Вадим Андрійович Іщенко, який має тісні зв’язки з бізнесменом Олександром Шуляком.

Останній є чоловіком народної депутатки Олени Шуляк (голови партії «Слуга Народу» до грудня 2025 року).

Центральний офіс банку «3/4» розташований у Києві за адресою вул. Кирилівська, 25-27, у будівлі, що належить ТОВ «Енжіай Груп» Олександра Шуляка. Сам Олександр Шуляк користується автомобілем BMW X6, який зареєстрований на Вадима Іщенка.

До речі, варто зазначити, що у 2017-2022 роках членом спостережної ради банку був відомий в Україні фінансовий експерт та інвестиційний консультант Ерік Найман. Найман є засновником компанії HUG’S, яка допомагає українцям інвестувати в іноземні цінні папери.

Додамо, що в серпні 2022 року поширювалася інформація про те, що Олександр Шуляк та Олексій Заремба (брат народної депутатки) виїхали на автомобілі Toyota Land Cruiser через пункт пропуску «Краковець» 9 березня о 23:46, не задекларувавши 1,5 млн доларів, які везли з собою.