«Конвертатор» на службі держпідприємств: прокуратура розкрила мережу фіктивних компаній Євгена Пулі

«Конвертатор» на службі держпідприємств: прокуратура розкрила мережу фіктивних компаній Євгена Пулі

Масштабна конвертаційна схема на держпідприємствах: як під час війни виводили кошти в готівку через мережу фіктивних компаній Євгена Пулі.

Солом’янська окружна прокуратура розслідує одну з найбільших схем розтрати державних коштів за ч. 4 ст. 191 ККУ. Кримінальне провадження № 42023102090000160 (відкрите 24 серпня 2023 року, досі активно триває).

За даними слідства, службові особи державних підприємств у змові з організованою групою виводили бюджетні кошти в тінь. Механізм простий і типовий для «конвертаційних центрів»:

- Державні компанії перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних фіктивних фірм.
- Під виглядом поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг укладалися фіктивні договори.
- Фактичних поставок не відбувалося — гроші швидко конвертувалися в готівку.
- Частина коштів поверталася замовникам, а решта спрямовувалася на мінімізацію ПДВ та збагачення учасників схеми.

Організатором «конвертаційного центру», як вважає прокуратура, є директор і єдиний засновник ТОВ «Фінансовий холдинг «Термінал-П» Євген Пуля. До складу центру входять щонайменше 15 компаній та фермерських господарств, серед яких:

- ТОВ «Коресс Плюс» (ЄДРПОУ 44008255)
- ТОВ «Старвел ЛТД» (ЄДРПОУ 43922652)
- ТОВ «Тімекс Інвест» (ЄДРПОУ 37568084)
- ТОВ «Агростеп Інвест» (ЄДРПОУ 43723364)
- ФГ «Золото Ниви» (ЄДРПОУ 42829566)
- ФГ «Глуган М.М.» (ЄДРПОУ 38874361)
- ТОВ «Агро-тех Групп» (ЄДРПОУ 43709549)
- ТОВ «Профтрейд Групп» (ЄДРПОУ 43768159)
- ТОВ «Євро Сіетл» (ЄДРПОУ 43596198)
- ТОВ «Торговий дім офіс-маркет ХХ» (ЄДРПОУ 43596161)
- ТОВ «Роланд Імпекс» (ЄДРПОУ 43137732)
- ТОВ «Астар Компані» (ЄДРПОУ 43747647)
- ФГ «Голоагро Бізнес» (ЄДРПОУ 42829676)
- ТОВ «Буллет Агрохолдінг» (ЄДРПОУ 42682914)
- ТОВ «ФХ «Термінал-П» (ЄДРПОУ 40574133)
- ТОВ «Скейд Біз» (ЄДРПОУ 44669209)

До групи входять щонайменше 9 активних учасників, яких слідство називає співорганізаторами та кураторами.