Фірми з нульовим виторгом та зв’язками з СБУ: журналісти розкрили, хто дав мільйони на заставу для Єрмака

За матеріалами Українська правда, 7 фізичних і 7 юридичних осіб надіслали гроші на заставу для ексголови Офісу президента Андрія Єрмака.

Аналітики YouControl проаналізували компанії з цього переліку.

ТОВ «Міраліф» — 9,8 млн грн

Компанія із Софіївської Борщагівки з виторгом 1,55 млн грн у 2025 р. Через керівника Валентина Крутька пов’язана з Романом Ребровим — ключовою особою «Групи Романа Реброва» в YouControl.

Науково-дослідна судово-експертна установа — 30 млн грн

Юрособа зі статутним капіталом 0 грн та виторгом трохи більше ніж 37 млн грн у 2025 р. Бенефіціар — Володимир Іванков, дані якого збігаються з інформацією про арбітражного управителя з держреєстру.

АО «А. ДВА.КА. Т» — 4 млн грн

Адвокатське об’єднання з реєстрацією у Києві та нульовим статутним капіталом. Фінансову звітність за останні три роки не оприлюднювало, у 2022 р. виторг склав 822,1 тис. грн. Серед учасників — ексдепутат Ірпінської міськради Ярослав Куц та чоловік співробітниці Нацполіції.

ТОВ «СУ “Сем”» — 32 млн грн

Будівельна компанія з Дніпра. Виторг за 2025 р. склав 6,5 млн грн, а за I квартал 2026 р. — 29,4 млн грн. У структурі власності фігурує компанія ТОВ «ДМЗ Комінмет», пов’язана з ексдепутатом Дніпропетровської облради Семеном Токарєвим.

ПП «СВ-Груп» — 10,2 млн грн

Компанія з нульовим виторгом у 2025 р. Через керівницю Валерію Продан пов’язана з юрособою ПП «Хардфіл» (з вересня 2024 р. — ПП «Лайтеріс»), яка фігурувала у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків та виведення коштів за кордон.

АО «Де Леге Лата» — 14 млн грн

Адвокатське обʼєднання з виторгом 4,1 млн грн у 2025 р. Керівником та учасником (99,9% статутного капіталу) є Віталій Марфін — чоловік судді Дніпровського райсуду Києва. За даними Слідство.Інфо, Віталія Марфіна оштрафували на 25 тис. грн за отримання хабаря в розмірі $180 тис. під час роботи в СБУ.

ТОВ «Арена Марин» — 4 млн грн

Одеська компанія з виторгом 3,3 млн грн у 2025 р. За інформацією NashiGroshi, у 2015–2018 рр. отримала транспортних підрядів АТ «ОГХК» на понад 300 млн грн. Раніше серед учасників був Олександр Кулик, який нині є співвласником ТОВ «Юнайтед Глобал Лоджистік», що також вигравала тендери АТ «ОГХК». Через інші бізнес-зв’язки компанія пов’язана з Олексієм Левченком, повний тезка якого фігурує у декларації експрокурора Харківської облпрокуратури Марини Тодуа як її чоловік.

Цей кейс актуалізує питання безперешкодного доступу до відкритих даних і можливості аналізу корпоративних зв’язків.

У проєкті нового Цивільного кодексу №15150 пропонується запровадити право юридичних осіб на «цифрову приватність» та обмежити обробку їхнього «цифрового образу» без їхньої згоди.

Якщо ці норми ухвалять без змін, подібний аналіз компаній, їхніх зв’язків і висвітлення суспільно важливих кейсів у цілому стане неможливим. Це створює значні ризики для журналістських розслідувань, OSINT-аналізу, процедур KYC/AML і суспільного контролю.

Команда YouControl вже запропонувала правки до проєкту ЦК, серед яких зокрема збереження можливості аналізу відкритих даних про юридичних осіб та їхні зв’язки.

Сподіваємося, нас, а також медійників і проактивну громадськість будемо почуто, адже документ містить чимало положень, що потребують суттєвих доопрацювань.