Опыт США против украинских реалий: почему смерть директора-«фунта» в Украине закрывает дело, а в Америке — нет

Если вы внимательно прочитали предыдущий пост о жизни и смерти классического директора-"фунта" Василия Басюка, через которого околотаможенная мафия прогоняла миллиардные схемы, то, думаю, вам будет интересна более широкая мысль об общей проблеме фиктивных директоров.

Публикую комментарий под этим постом, который, на мой взгляд, заслуживает внимания и обсуждения.

«Дело Басюка — это не аномалия, а закономерный результат сознательной законодательной политики. Если бы государство действительно хотело прекратить схемы с номинальными директорами, оно бы не декриминализировало ст. 205 УК (фиктивное предпринимательство) и не смягчало санкции за налоговые преступления — а сделало бы ровно наоборот.

Для сравнения — США. В 1972 году федеральная власть использовала RICO Act (закон о рэкете и коррумпированных организациях) против мафиозной семьи Дженовезе в Нью-Йорке. Номинальные владельцы бизнесов умерли или отказались свидетельствовать — но это никого не спасло. Прокуратура доказала участие реальных бенефициаров в схеме через финансовые потоки, и они получили от 15 до 25 лет заключения. Имущество было конфисковано ещё до приговора — через механизм asset forfeiture. Смерть «номинала» в американской системе не закрывает дело, она лишь убирает одну фигуру с доски.

В Украине же декриминализация сделала ровно противоположное: убрала единственный реальный инструмент давления на организаторов схем. Результат — 12,8 млн грн списано в связи со смертью подставного пьяницы, а реальные бенефициары даже не фигурируют в материалах дела. Система работает именно так, как её настроили».