От «Гетьмана» с поддельными акцизами до ОКСИ Банка: как Олег Баляш строит «диверсифицированный» бизнес

В бизнес-империи львовского предпринимателя Олега Баляша нашлось место и для водки, и для недвижимости, и для банка. А вместе с этим — для уголовного производства по «Гетьману» и миллионных штрафов ОКСИ Банка за проблемы с финансовым мониторингом.

Об этом пишет Викривач.

Начнём с ООО НВП «Гетьман» на улице Волынской, 10А во Львове. В марте 2020 года было зарегистрировано уголовное производство №12020140140000104 по части 1 статьи 199 УК Украины. В его рамках правоохранители проверяли версию о производстве неучтённой алкогольной продукции с поддельными акцизными марками.

В материалах следствия фигурировали марки «Наливайко. За волю», Monopoly и другая продукция. Правоохранители провели более 25 обысков, во время которых, по данным следствия, обнаружили десятки тысяч бутылок и около 2 миллионов гривен наличными. Тогдашний прокурор Львовской области Ирина Диденко публично называла среди фигурантов предприятие «Гетьман». В медиа также звучала оценка возможных потерь бюджета от неуплаты акциза — более 50 миллионов гривен.

Сам Баляш обвинения отрицал. Он заявлял, что поддельных акцизных марок на предприятии во время обысков не нашли.

Важный нюанс: обвинительного приговора Баляшу по этому делу нет.

А теперь — ОКСИ Банк.

По данным НБУ, по состоянию на начало 2026 года Олег Баляш владел 58,705561% акций банка, а его жена Оксана Баляш — 20,83333%. Вместе это более 79,5% акций. Среди других владельцев крупных пакетов — Игорь Фисун, Александр Архипов, Владимир Яремченко и Александр Жук.

То есть схема бизнес-диверсификации максимально широкая: алкогольный завод, недвижимость и собственный банк. И если с алкоголем были вопросы у правоохранителей, то к банку претензии возникли уже у главного финансового регулятора страны.

В декабре 2023 года НБУ оштрафовал ОКСИ Банк на 20,051 миллиона гривен за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга. В финансовой отчётности банка указано, что штраф был уплачен 19 декабря 2023 года.

На этом история не закончилась.

В августе 2024 года ОКСИ Банк получил от НБУ ещё один штраф — 10,051 миллиона гривен. На этот раз регулятор также указывал на проблемы с применением риск-ориентированного подхода и проверкой клиентов.

В результате только по двум штрафам банку пришлось заплатить более 30 миллионов гривен.

И тут возникает вполне логичный вопрос: насколько эффективно работала банковская система финансового мониторинга, если регулятору пришлось дважды подряд наказывать учреждение на десятки миллионов гривен?

При этом сам ОКСИ Банк продолжает работать, а Баляш остаётся его крупнейшим акционером. Так что бизнес-модель действительно выглядит «диверсифицированной»: одно направление связано с производством алкоголя и старым уголовным производством, другое — с банком, который получал многомиллионные санкции НБУ за нарушения финмониторинга.

И это ещё раз показывает простую вещь: когда у предпринимателя одновременно есть завод, недвижимость и банк, проблемы одного бизнеса вовсе не означают остановку всей системы.