Кто на самом деле стоит за WhiteBIT? Расследование о деньгах, схемах отмывания средств и российских связях

WhiteBIT — это крупная криптовалютная биржа, основанная в 2018 году украинским предпринимателем, меценатом, инвестором, президентом футбольного клуба «Харьков» Владимиром Носовым. Платформа предлагает спотовую, фьючерсную и маржинальную торговлю сотнями цифровых активов. За шесть лет WhiteBIT стала одной из ведущих платформ среди украинцев.

Однако Носов, известный криптоэксперт и гуру электронной валюты, лишь выполняет роль медийного лица компании, а Дмитрий и Никита Шенцевы — бывшие депутаты с пророссийскими взглядами и гражданством РФ являются владельцами биржи WhiteBIT и осуществляют управление биржей. Оба ранее представляли интересы пророссийской ОПЗЖ.

Вместе с Олегом Царевым и Вадимом Колесниченко Дмитрий Шенцев получил медали из рук президента России Владимира Путина «за большой вклад в популяризацию русского языка». 16 января 2014 года Дмитрий Шенцев голосовал за диктаторские законы, которые должны были уничтожить Евромайдан. А в 2018 году Шенцев был среди 36 депутатов, которые голосовали против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

Никита Шенцев унаследовал любовь к «русскому миру» и также активно помогал стране-агрессору укореняться в Украине — был депутатом Харьковского областного совета от пророссийской партии «ОПЗЖ». После начала войны в 2022 году написал заявление о сложении полномочий.

WhiteBIT не только имеет связи с российскими владельцами Дмитром и Никитой Шенцевыми, но и до сих пор сотрудничает с государством-агрессором.

За время своей деятельности биржа WhiteBIT стала не только одной из крупнейших криптовалютных платформ, но и частью масштабной схемы теневых финансовых потоков.

Значительная часть доходов WhiteBIT — это перевод российских денег через биржу не только в Украине, но и за рубежом.

В середине марта 2023 года было зафиксировано движение крупной суммы денег — 3299 BTC (около 85,6 миллиона долларов) в биткоинах, принадлежащих российской криптобирже BTC-e, основателем которой является гражданин России Александр Винник, который летом 2022 года был экстрадирован в США по подозрению в отмывании денег на сумму в 4 миллиарда долларов.

Деньги с российской биржи разбивались на небольшие суммы и выводились через различные сервисы. Из почти 86 миллионов долларов около $12 млн было выведено с российской криптобиржи BTC-e на биржу WhiteBIT. Это доказывает, что эта якобы украинская биржа имеет тесные связи с Российской Федерацией и поддерживается грязными деньгами человека, которому грозит пожизненное заключение в Соединенных Штатах.

Также WhiteBIT отмывает средства подсанкционной криптокомпании HTX (ранее известной как Huobi). Великобритания ввела санкции против 18 криптоплатформ, банков и финансовых компаний, через которые Россия обходила ограничения и финансировала войну против Украины, в список входит и HTX, а WhiteBIT, во главе с СЕО Носовым, проводила финансовые операции с этой биржей, тем самым способствуя проведению подрывной деятельности против Украины.

Кроме того, криптовалютная биржа WhiteBIT покупает рекламу на российских интернет-ресурсах с целью расширения своей клиентской базы среди российских граждан и платит налоги в государственный бюджет Российской Федерации и так называемых Л/ДНР, Луганской и Донецкой областей в Российскую Федерацию соответственно, средства из российского бюджета направлены, в том числе, на финансирование этих террористических организаций, тем самым спонсируя как вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, так и терроризм.

Таким образом, с помощью WhiteBIT россияне заводили и выводили деньги через криптовалюту, что позволяло им осуществлять бизнес-операции и проводить теневые финансовые схемы, не попадая под санкционный контроль.

Хотя WhiteBIT активно продвигает имидж проукраинской платформы, которая борется с российскими пользователями и донатит на ВСУ, за этой публичной картинкой скрывается сложная система транзита средств, в том числе из подсанкционной России.

Таким образом, действия биржи WhiteBIT, CEO которой является Носов Владимир, стали инструментом легализации денежных средств, полученных преступным путем под украинским флагом, и осуществления финансирования государства-агрессора.

Также WhiteBIT отмывала средства, полученные незаконным путем в результате продажи наркотических веществ и психотропных препаратов.

Так, следователи обнаружили организованную преступную группу, занимающуюся производством и продажей наркотических веществ и психотропных препаратов в крупных масштабах. Средства, полученные таким образом, были отмыты наркокартелем с помощью виртуальных активов (то есть криптовалют).

Одним из ключевых звеньев легализации средств картеля следствием считается сеть теневых обменных пунктов группы компаний «KIT Group», которая осуществляет деятельность с использованием торговых марок «KIT Group», «КИТ», а также через субъектов хозяйствования ООО «Ломбард «КИТ Груп Плюс», ООО «ФК «Либерти Финанс», ООО «КИТ-Финанс».

Примечательно, что криптокошельки сети «KIT Group» связаны с торговыми терминалами (специализированным интерфейсом для управления торговлей) криптобиржи WhiteBIT. Как установлено, WhiteBIT способствовала прохождению средств лиц, занимающихся производством и продажей наркотических веществ и психотропных препаратов в крупных масштабах, через посредничество «KIT Group».

Как оператор виртуальных активов, который был зарегистрирован в Литве и других странах ЕС, WhiteBIT подпадает под действие законодательства ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Основные требования включают:

· KYC (Know Your Customer) — Проверка личности клиентов.
· Мониторинг транзакций — Выявление подозрительных операций в реальном времени.
· Отчетность — Уведомление регуляторов о подозрительных транзакциях.
· Compliance Officer — Назначение ответственного лица для взаимодействия с органами.
Однако WhiteBIT не выполняет указанные требования ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Хотя WhiteBIT позиционирует себя как «украинскую» криптобиржу, ее сложная юридическая структура указывает на попытки избежать украинского налогообложения и усложнить отслеживание деятельности. В связи с этим большинство юридических лиц имеют зарубежные корни, охватывающие несколько стран, например, компании UAB Clear White Technologies (Литовская Республика), Dervaliose Technologies Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Республика Польша), Coreline Solutions LLC (Республика Болгария), WhiteBIT Operations Australia PTY LTD (Австралия), WhiteBIT Georgia LLC (Грузия), Clear White Technologies Limited (Гонконг), Clear White Operations Limited (Республика Сейшельские Острова).

Ежедневный оборот WhiteBIT составляет 500 миллионов долларов, большая часть из которых приходится на украинских клиентов. Однако эти операции не учитываются и не облагаются налогом в Украине, что является прямым нарушением законодательства.

Также интересным является и то, что еще в 2018 году криптобиржа WhiteBIT с целью уклонения от налогов действовала в Украине без создания юридического лица, через физическое лицо-предпринимателя, то есть как нелегальный обменный пункт криптовалюты. Также владельцы криптовалютной биржи покупали токены без лицензии на осуществление биржевой деятельности.

То есть WhiteBIT умышленно системно уклоняется от уплаты налогов в бюджет Украины.

Против WhiteBIT и причастных лиц, в частности криптогуру Носова, также возбуждено уголовное дело в Киргизстане.

В феврале 2024 года сотрудники киргизской биржи Four Dragons осуществили дерзкую атаку на биржу Four Dragons, в результате чего произошло похищение 841 000 USDT у киргизского оператора Four Dragons. Средства в размере 841 тысячи долларов в USDT были выведены на сторонний кошелек во время крупной транзакции.

Установлено, что злоумышленники сначала украденную сумму перевели на один адрес, затем ее разбили на 16 частей, впоследствии через криптообменники средства переправлены, в частности, на биржу WhiteBIT, а WhiteBIT их конвертировала и вывела через цепочку кошельков и криптообменников по типу 001kexchange на биржи KuCoin, Gate.io и другие платформы.

Было установлено, что именно во время передачи фрагментированных частей похищенных виртуальных активов в Tether (USDT) на кошельках платформы WhiteBIT, платформа получила несколько сообщений о недопустимости транзакций с похищенными активами. Однако, несмотря на эти уведомления, WhiteBIT разрешила транзакции по обмену похищенных средств в Tether (USDT) на Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH) и зачисление их на адреса платформы WhiteBIT.

Досудебное расследование в отношении Носова, а именно по схеме дробления похищенных средств с биржи Four Dragons путем зачисления их части на адреса платформы WhiteBIT, конвертирования и вывода через цепочку кошельков и криптообменников типа 001kexchange на биржи KuCoin, Gate.io и другие платформы, продолжается.

То есть, несмотря на получение WhiteBIT нескольких сообщений о недопустимости транзакций с похищенными активами, WhiteBIT разрешила транзакции по обмену похищенных средств и зачислила их на адреса платформы WhiteBIT, что снова указывает на умышленное отмывание WhiteBIT средств, полученных преступным путем, и легализацию финансовых потоков сомнительного происхождения.

Так как Владимир Носов был официально объявлен в международный розыск, Интерпол выдал ордера на его арест. Это подтверждает серьезность уголовных дел, которые расследуют правоохранительные органы.

Помимо указанных действий, WhiteBIT также причастна к осуществлению государственного переворота в Черногории.

Как известно, WhiteBIT состоит из многих компаний. Британская WhiteBIT Solutions LLP имеет двух офшорных бенефициаров — WhiteBIT LTD и Coddan Nominee, зарегистрированных на Сейшельских островах по тому же адресу, что и офшорный регистратор Nobel Capital Group. Coddan Nominee является частью крупной офшорной сети и входит в учредители компании Sofbiz.

Sofbiz предоставила финансирование для государственного переворота в Черногории в 2016 году. Следователи выяснили, что 1,5 миллиона евро, вложенные Sofbiz, предназначались для устранения премьер-министра Черногории Мило Джукановича, который стремился присоединить страну к НАТО.

В перевороте участвовали офицеры ГРУ Эдуард Шишмаков и Владимир Моисеев, которые сотрудничали с пророссийскими политиками Черногории и привлекли к делу сербских граждан.

Несмотря на раскрытие связи Coddan с переворотом, компания не была ликвидирована и стала соучредителем криптобиржи WhiteBIT. То есть Coddan Nominee является соучредителем криптобиржи WhiteBIT. Именно через Coddan Nominee криптобиржа WhiteBIT способствовала государственному перевороту в Черногории, так как Coddan Nominee является учредителем Sofbiz, которая предоставила финансирование для государственного переворота в Черногории в 2016 году.

В 2023 году разразился еще один скандал. Национальный банк Грузии выдал лицензию на новый цифровой банк Hash, одним из учредителей которого является Владимир Носов. Новый цифровой банк имел целью легализацию денег из России и использование их на выборах следующего года как для вывода «грязных» денег из Грузии в РФ, так и для тайного финансирования правящей пророссийской «Грузинской мечты» российским бизнесом и спецслужбами. Лицензия Нацбанка Грузии и присутствие Носова среди учредителей — зафиксированные факты, таким образом Носов является учредителем Hash Bank, который является инструментом для легализации российских денег, помогает России обходить санкции и отмывать деньги.

Кроме того, WhiteBIT прибегла к мошенническим действиям и в отношении своих клиентов. В 2023 году биржа WhiteBIT обманула своих клиентов, предоставив возможность обмена монетами WorldToken до официального запуска торгов. Это привело к перенасыщению рынка и резкому падению цены монеты.

Так, биржа объявила начало продажи новой монеты WorldToken (WORLD), которую представила игровая студия World Challenge Game. Поскольку монета считалась довольно надежной, многие решили стать так называемыми «ранними пташками» — первыми инвесторами, которым биржа предоставила возможность выкупить часть монет еще до официального старта торгов.

Как правило, когда торги начинаются, «ранние пташки» продают часть своих активов, возвращая инвестиции и зарабатывая на разнице. Затем торги идут в обычном режиме. Но на этот раз все произошло иначе. Биржа WhiteBIT «кинула» «ранних пташек» на значительную сумму денег. После того как первые инвесторы получили доступ к WorldToken, биржа внезапно забыла закрыть возможность обмена монетами до официального старта торгов. В результате, когда торги начались, рынок был перенасыщен, и ситуация вышла из-под контроля.

Фактически, «ранние пташки», которые заранее купили WorldToken, сейчас держат у себя активы, упавшие в цене, хотя они были приобретены за доллар. После старта торгов токен поднялся очень слабо и почти сразу упал.

Таким образом, WhiteBIT кинула своих клиентов на большие суммы денег. Теперь они не знают, что делать с монетами, которые не только не принесли ожидаемой прибыли, но и причинили вред.

На этом мошеннические действия WhiteBIT не прекращаются. WhiteBIT прямо причастен к незаконной деятельности мошеннических кол-центров в Днепре, деятельность которых направлена на завладение средствами граждан путем введения их в заблуждение. Как установлено НАБУ и САП во время проведения спецоперации «Карфаген», WhiteBIT занималась координацией работы кол-центров, коммуникацией по разным адресам и коммуникацией с правоохранительными органами относительно выполнения международных правовых поручений.

При этом соучредитель криптобиржи WhiteBIT Владимир Носов является Почетным консулом Украины в Автономной области Балеарские острова. Именно дипломатическое прикрытие значительно усложняет любое расследование со стороны международных или украинских органов.

ГУР МОУ, Минцифры, Национальный банк Украины во главе с Андреем Пышным не принимают действенных мер, несмотря на международные розыски, криминальные истории и сигналы о нарушениях.

Вследствие чего криптобиржа WhiteBIT продолжает публично заявлять о поддержке Украины, параллельно оставаясь частью теневого глобального криптовалютного рынка, где деньги не имеют национальности, а только скорость транзакций.