Національний банк оштрафував три банки на загальну суму 4,041 млн грн за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.
Про це свідчать дані НБУ.У березні оштрафовано банк «Січ» на 1,284 млн грн, банк «Конкорд» на 1,55 млн грн і банк «Український капітал» на 1,207 млн грн за виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінмоніторингу.Крім того, НБУ вирішив, що голова правління банку «Український капітал» не відповідає вимогам законодавства України. Банк очолює Олександр Тихомиров.
Усім трьом фінансовим установам, а також Укрбудінвестбанку виписано письмові попередження за порушення.
Нагадаємо, у лютому ТАСкомбанк було оштрафовано на 6 млн грн за порушення фінмоніторингу.
НБУ планує найближчим часом перейти до проведення інтервенцій з використанням Matching – нового функціоналу для укладання угод у торгово-інформаційних системах Bloomberg і Thomson Reuters.