Обвинувальний акт проти гендиректора компанії «Тедіс Україна» Тараса Корніяченка, його заступника та головного бухгалтера цієї компанії направлено до суду. Про це повідомляють у пресслужбах ВЕБ та Офісу генпрокурора.
Назву компанії вони не вказують, але називають її найбільшим дистриб’ютором тютюнових виробів в Україні – яким є "Тедіс Україна". Її гендиректор Корніяченко отримав підозру ще у січні 2023 року в рамках кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків. У листопаді 2023 року матеріали з топ-менеджерів "Тедіс Україна" виділили в окреме виробництво. Їм інкримінують ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу) та відмивання грошей (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу).
За версією слідства, протягом 2019 – першого півріччя 2021 року дистриб’ютор задокументував продаж тютюнових виробів на адресу чотирьох підприємств з ознаками фіктивності. Насправді реальний продаж продукції не відбувся. Надалі ці підприємства з ознаками фіктивності у податковій звітності документально відобразили продаж інших товарів – м’ясної продукції та палива.
Унаслідок таких дій державі, за версією слідства, завдано понад 300 млн грн збитків, а також легалізовано злочинно отримані кошти на суму понад 1,3 млрд грн.
Компанія відкидає звинувачення і стверджує, що її бізнес-операції були законними, а слідство не має доказів порушення закону.
"Тедіс Україна" є не просто найбільшим дистриб’ютором тютюнових виробів в Україні, а й однією з найбільших компаній України. У рейтингу Forbes за 2023 рік вона посіла 12 місце з доходом 65 млрд грн. Це більше, ніж, наприклад, у Новій пошті, Roshen та Rozetka разом узятих. Основний власник компанії – скандально відомий одеський бізнесмен Борис Кауфман, який зараз проходить одразу у кількох кримінальних справах, зокрема, про незаконне заволодіння аеропортом “Одеса” та прибутком від його діяльності у розмірі 2,5 млрд грн. Також примітно, що компанія "Тедіс Україна" - "дочка" російського монополіста на ринку тютюнових виробів, компанії "Мегаполіс". До 2010 року її в Україні не існувало. Свою експансію на українському ринку вона розпочала після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах. Тоді протягом кількох місяців структури російського мільярдера Ігоря Кесаєва, його партнера з бізнесу Сергія Кацієва придбали підприємства ТОВ "Поділля-тютюн" та ТОВ "Вест-Тобакко-Груп", які спеціалізувалися на оптовому та роздрібному продажах тютюнових виробів. Річний виторг цих компаній перевищував 3 млрд гривень.
У серпні 2023 р. Верховний суд підтвердив законність рішення Антимонопольного комітету про штраф для "Тедіс Україна" у розмірі 274 млн. грн. А оскільки "Тедіс" не сплатила штрафу після того, як її позовні вимоги відхилила апеляційна інстанція, їй нарахували пеню у розмірі 100%. Тож компанію зобов’язали сплатити до держбюджету 548 млн. грн.
А ось за 271 млн, які були заарештовані на рахунках компанії на запит БЕБ, ще бореться. І не безуспішно – Шевченківський районний суд Києва протягом листопада та грудня звільнив з-під арешту понад 400 авто “Тедіс Україна” та 271 млн грн, які було заарештовано на її рахунках.
Захисту вдалося довести в суді, що майно не має доказового значення у кримінальному провадженні, тому що БЕБ, наприклад, навіть не оглянула заарештовані автомобілі, а гроші було отримано за договорами, до яких немає претензій. Суд погодився з доводами та скасував арешти.