Йдеться про фінмоніторинг.
Після блокування у власника рахунку запитують інформацію про походження коштів. Якщо банк вважає діяльність клієнта підозрілою, рахунок закривають.
Тепер також застосовують новий вид покарання — допкомісію. Її розмір сягає вже 20% від суми.