Українська податкова отримала дані як про фізосіб із закордонними активами, так і про представників бізнесу.
На початку жовтня ДПС повідомила про перший успішний автоматичний обмін фінансовою інформацією між Україною та країнами-партнерами за стандартом Common Reporting Standard (CRS). Наразі до нього приєдналися 120 країн.
«Станом на сьогодні від контролюючих органів іноземних юрисдикцій інформації про відмову у здійсненні інформаційного обміну з Україною інформацією за стандартом CRS не надходило», — зазначив директор департаменту запобігання фінансовим операціям, пов’язаним із легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, ДПС Артем Чехлов.
Україна засекретила фінансову інформацію, отриману нашою Державною податковою службою (ДПС) від своїх іноземних колег у рамках обміну фінансовою інформацією за CRS.
Відомо, що підрозділи ДПС уже взялися за опрацювання масиву відомостей: українці отримують запити від податкової на підставі цих відомостей. Правознавці готуються до зростання кількості судових спорів із податковими органами через CRS.
У фактичному обміні даними взяли участь лише 54 країни: наразі вони активували необхідні процедури. Наступний обмін інформацією CRS відбуватиметься до 30 вересня 2025 року. Під час обміну інформацією банки, страхові, інвестиційні компанії та інші фінустанови надають наступний набір відомостей: • ім’я власника рахунку; • адреса; • податкове резидентство; • податковий номер; • дата/місце народження; • дані про фінансову установу; • дані рахунку; • залишок коштів на рахунку на кінець звітного періоду; • загальна сума дивідендів, відсотків чи інших доходів.
основна мета запитів ДПС — збирання та перевірка інформації для виявлення порушників податкового законодавства. Якщо порушення будуть виявлені та доведені, тим, хто їх допустив, донарахують податки.