Нацбанк України звинуватив українські компанії у підробці фінансових документів, таких як звітність, платіжні інструкції та договори, з метою обману в процесі фінансового моніторингу.
Серед порушень — підробка даних про господарську діяльність, сплату податків та оренду. Також зафіксовані випадки виведення капіталів за кордон.
У відповідь НБУ зобов’язав банки перевіряти правдивість документів клієнтів як через відкриті ресурси, так і за допомогою власних баз даних.
Нові критерії для підозрілих клієнтів включають:
Ознаки компанії-оболонки. Операції менше ніж через 6 місяців після реєстрації. Зміна власника або керівника. Тривала відсутність операцій на рахунку. Низький статутний капітал і активи.Банки повинні закривати рахунки та повідомляти Держфінмоніторинг про клієнтів із підробленими документами.