Міністерство фінансів США повідомило про запровадження нових санкцій проти понад 30 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із тіньовою банківською системою Ірану.
Санкції застосовані проти громадян Ірану, а також компаній в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) та Гонконзі. Міністерство фінансів США зазначило, що щонайменше дві з цих компаній пов’язані з національною танкерною компанією Ірану.
Міністерство фінансів США заявило, що всі особи та організації, які підпали під санкції, пов’язані з іранськими братами Мансуром, Нассером та Фазлоллахом Зарінґаламом. За інформацією відомства, ці брати керують валютними пунктами в Ірані та мережею підставних компаній у Гонконзі та ОАЕ, та разом відмили мільярди доларів через міжнародну фінансову систему.
"Тіньова банківська система Ірану є важливою для режиму, через яку він отримує доступ до доходів від продажу нафти, переказує гроші та фінансує свої дестабілізаційні дії", – підкреслив міністр фінансів США Скотт Бессент.
США вважають, що ця мережа допомагає Тегерану фінансувати його ядерні та ракетні програми, а також підтримувати бойовиків на Близькому Сході.
У Міністерстві фінансів додали, що це перший раунд санкцій США, спрямованих саме на тіньову банківську інфраструктуру Ірану, з моменту відновлення адміністрацією Трампа політики "максимального тиску" на Тегеран.
Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США включило компанії Ace Petrochem FZE та Moderate General Trading LLC, зареєстровані в ОАЕ, до свого списку спеціально призначених громадян. Це означає замороження всіх їхніх активів на території США. OFAC підтвердило, що обидві компанії пов’язані з державною Національною іранською танкерною компанією, яка вже перебуває під санкціями США за експорт іранської нафти.