Основний потік незаконних транзакцій проходить через банки США, а не через крипту.
Про це повідомляє FinCEN.
З 2020 по 2024 рік американські банки провели для китайських мереж з відмивання >$312 млрд — у середньому $62 млрд/рік. Схеми могли бути пов’язані з мексиканськими наркокартелями, а також з шахрайством у сфері нерухомості та охорони здоров’я.
Для порівняння, за той же період загальний обсяг нелегальних операцій з криптовалютами склав ≈$189 млрд, що підтверджує — традиційна фінансова система залишається головним каналом відмивання.