Раскрыта схема незаконного экспорта металлолома из Одесской области в ПМР

Находясь в сговоре с одесскими таможенниками и сотрудниками Одесской железной дороги (далее ОЖД), предприниматель незаконно экспортировал лом черных и цветных металлов, указывая в документах заниженный объем груза, а также не отображая операции в налоговой отчетности. Об этом стало известно из материалов уголовного производства №22017160000000024 от 10.02.2017, открытого по факту злоупотреблений служебным положением чиновниками ОЖД, которые были выявлены Южным офисом Госаудитслужбы во время ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОЖД за период с 01.04.2014 по 31.05.2016.

Эпизод с незаконным вывозом металлолома из страны был приобщен к материалам дела после получения рапорта от сотрудника Управления защиты экономики в Одесской области Нацполиции. В нем шла речь о том, что учредитель ряда компаний вступил в сговор с сотрудниками Одесской таможни ГФС с целью организации незаконного экспорта металлолома черных и цветных металлов.

Металлолом хранили и грузили в вагоны ОЖД на территории ООО «Котовский асфальтный завод», затем через пункт пропуска «Слободка» (Кодымский р-н, Одесская обл.) груз незаконно вывозили в г. Рыбница (ПМР), указывая в документах ложный вес.

Предприниматель экспортировал металлолом, привлекая ряд предприятий: ООО «Югвтормет» (код ЄДРПОУ 37173804), ООО «Котовский асфальтный завод» (код ЄДРПОУ 37000210), ООО «Індустрия - Простир» (код ЄДРПОУ 40348808), ООО «Подилля - Будсервис» (код ЄДРПОУ 40671460), ООО «Котовский асфальтобетонный завод» (код ЄДРПОУ 39103990). По информации следствия, организатор схемы являлся директором вышеуказанных компаний.

Согласно данным из реестра юрлиц все предприятия, кроме ООО «Югвтормет», зарегистрированы по одному и тому же адресу (г.Подольск, ул. Соборная, 281), их директором является один и тот же человек Антонюк Сергей Сергеевич, а основателем – Антонюк Елена Ильинична. Директором у ООО «Котовский асфальтобетонный завод» выступает Василий Григорович Попенко (учредитель также Антонюк Елена Ильинична).

За нарушение законодательства виновным грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Отметим, что ООО «Югвтормет» ранее уже привлекалось за нарушение налогового законодательства в рамках административного дела № 1570/2463/2012. Но тогда предприятию удалось выиграть дело против Подольской (тогда еще Котовской) налоговой инспекции.

Директором ООО «Югвтормет» является некто Вадим Александрович Макаровский, а основателем – Игорь Николаевич Кунецкий.