Банк «Конкорд» незаконно займався обналом

Банк «Конкорд» незаконно займався обналом

Генеральна прокуратура України домоглася задоволення свого клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні 32017100090000062 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України. Рішення ухвалив Печерський райсуд Києва, повідомляє Олександр Дубінський.

Згідно з повідомленням, правоохоронці отримали дані про діяльність у Київському регіоні протиправного фінансового механізму, учасники якого причетні до впровадження на базі банку «Конкорд» протиправної фінансової схеми, спрямованої на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на підприємства та розкрадання державних/бюджетних коштів.

«Зокрема, з метою реалізації своїх намірів, фігуранти справи зареєстрували на підставних осіб комерційні структури, відкрили для них рахунки в банку «Конкорд» і налагодили надходження на них безготівкових грошових коштів від підприємств, у т. ч. з державною часткою власності.

Надалі, за сприяння співробітників цієї банківської установи, грошові кошти переводяться в готівку та привласнюються», — йдеться у рішенні суду.

Клопотання прокурора щодо кримінального розслідування Державного бюро розслідувань про накладення арешту на грошові кошти та цінні папери, які перебувають на рахунках у банку «Конкорд», 31 травня цього року задовольнив Печерський райсуд Києва.