Как Шадевская и Саленко скручивают миллионы на Одесской таможне

Как Шадевская и Саленко скручивают миллионы на Одесской таможне

Детали скруток НДС в Одесской налоговой. Кейс №1.

За июнь-июль, компания ТОВ "ВІТА ПРАЙМ" приобрела у многих фирм импортный налоговый кредит, в виде документов на товар, около 10 млн. грн. и продала его в виде услуг субъектам реального сектора экономики: ТОВ "Гіпроград" - 607 00 грн. ТОВ "Вінч Груп" - 854 000 грн. ТОВ "Касібус" - 6 701 000 грн.

При этом, за последние месяцы ТОВ "Гіпроград" получило из бюджета: - 641 803 грн. за проект ремонта дамбы Хаджибейского лимана, - 526 976 грн. за строительство детского сада, - 489 230 грн за ремонт детского сада.

ТОВ "Вінч Груп" получила из бюджета 1.3 млн грн. за ремонт Беляевской ЦРБ.

Данные факты говорят о скручивании указанными компаниями 20% НДС с бюджетных средств.

Эти операции должны выявляться и блокироваться налоговой, но не блокируются.

По моей информации данные операции этих компаний происходят с согласования начальника Одесской налоговой Юлии Шадевской. Куратором схемы является ее начальник управления налогового мониторинга Андрей Саленко. 

Детали скруток НДС в Одесской налоговой. Кейс №2.

За июнь-июль компания "Роверлайн-Моторс", входящая в орбиту известного контрабандиста Артура Прузовского, импортировала в Украину мотоблоков, грунтофрез, запчастей и игрушек на сумму 36.3 млн. грн.

После растаможки, товар был передан на рынок сбыта, а документы и уплаченный импортный НДС на сумму 13.5 млн.продан как грунтофрезы компании скрутчику ТОВ "БЄЛ-ТРАНС".

За этот же период ТОВ "БЄЛ-ТРАНС" предоставила компании "ОЛІР РЕЗОРСІЗ" услуги перевалки на 21.7 млн. грн. Таким образом "БЄЛ-ТРАНС" скрутило полученный НДС от "ОЛІР РЕЗОРСІЗ" через фиктивно купленные товары у контрабандиста Прузовского.

Видя указанную схему, Одесская налоговая за два месяца не провела проверку этой простой цепочки и не блокировала налоговые накладные этих компаний. Простой вопрос к "БЄЛ-ТРАНС" "Покажите грунтофрезы на 13 млн. грн." Все бы остановил. Но команда Шадевской-Саленко такого распоряжения не давала. Почему? Может Любченко знает?

Детали скруток НДС в Одесской налоговой. Кейс №3.

Самая дерзкая схема. За июнь-июль компания ТОВ "Арія Строй Град" импортировала в Украину краны, кисточки, инструменты, краски.... на 41.2 млн. грн. заплатив при импорте 9.1 млн. НДС.

Не заморачиваясь с транзитной фирмой, компания сама перевернула документы и продала импортный НДС как строительные работы на четырех субъектов реального сектора экономики.

Среди них выделяется ТОВ "Лакі Груп" которая приобрела у "Арии" строительных работ на 1.3 млн. грн. Дело в том, что ТОВ "Лакі Груп" системно осваивает бюджеты на строительство и ремонты Таировского сельсовета Одесской области разыгрывая под себя по 200-800 000 на каждом тендере.

Дороги, школы, садики, тротуары....все под ними.

Для скрутки НДСа с этих денег она заказывает услуги типа субподрядчика в лице "Арія Строй Град" чем попросту раздувает свои расходы, увеличивает стоимость ремонта и ворует полученный НДС. Схема видна и понятна даже студенту налоговику, так как нет даже транзитной фирмы.