|
24. |
11.09. 2013 |
№ 32013040340000057 (1) |
ч.З ст.212 |
Долбещен ков Д.О. (04/5/2) |
За фактом вчинення службовими особами ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський» умисного ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі. |
|
|
факт |
|
2,8 млн. грн. |
|
25. |
19.09. 2013 |
№ 32013000000000132 (2) |
ч.З ст.212, ч.2 ст.205 |
Андруси шин С.Я. (04/5/2) |
За фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Херсонтрансгруп» та створення ТОВ «Люксор Груп», ТОВ «Люксорт-Групп.ЛТД» з метою прикриття незаконної діяльності. |
|
|
факт |
|
7 млн |
|
26. |
02.10. 2013 |
№ 32013000000000139 (2) |
ч.З ст.212, ч.2 ст.205 |
Бубенко І.П. (04/5/2) |
За фактом умисногоухиленнявідсплатиподатків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Карбон ПРМ», а також за фактом вчинення невстановленими особами фіктивного підприємництва при створенні ТОВ «Тіксонгруп» та ін. |
|
|
факт |
|
3,6 млн. грн. |
|
27. |
15.10. 2013 |
№ 32013000000000143 (1) |
ч. 3 ст.212 |
Бубенко І.П. (04/5/2) |
За фактом умисногоухиленнявідсплатиподатків в особливо великих розмірахслужбовими особами ТОВ «Сінема-Центр». |
|
- |
факт |
|
4 млн. грн. |
|
28. |
14.10. 2013 |
№ 32013210000000002 (25) |
ч.І, 3 ст.212 |
Долбещен ков Д.О. (04/5/2) |
За фактом вчинення службовими особами ТОВ «МРІЯ» та інших ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах. |
|
|
факт |
|
182 млн. грн. |
|
29. |
09.10. 2013 |
№ 32013000000000142 (1) |
ч.З ст.212 |
Слободян ик О.П. (04/5/2) |
За фактом ухилення службовими особами ТОВ «Нік-Електроніка» від сплати податків в особливо великих розмірах |
|
|
факт |
|
3,9 млн. грн. |
|
ЗО. |
24.10. 2013 |
№ 32013200000000097 (1) |
ч.З ст.212 |
Сторожен ко С.В. (04/$/2) |
За фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ «Іскра» в особливо великих розмірах. |
|
|
факт |
|
6,7 млн.гр н. |
|
31. |
05.11. 2013 |
№ 32013000000000146 (2) |
ч.5 ст.27, ч.З ст.212 |
Слободян ик О.П. (04/5/2) |
За фактом ухиленняслужбовими особами ПАТ «Патріот», ТОВ «Лотостар» та ТОВ «Євролот» відсплатиподатків в особливо великих розмірах. |
|
|
факт |
|
5 млн. грн. |
|
32. |
05.11. 2013 |
№ 32013000000000147 (1) |
ч.З ст. 212 |
Слободян ик О.П. (04/5/2) |
За фактомухиленняслужбовими особами ТОВ «ДрагонЕсет Менеджмент» відсплатиподатків в особливо великих розмірах |
|
|
факт |
|
3 млн. грн. |
|
33. |
10.10. 2013 |
№ 32013170000000393 |
ч.З ст.212 |
Слободян ик О.П. |
За фактом ухиленняслужбовими особами ПП «Евертранс» відсплатиподаткув особливо |
|
|
факт |
|
3 млн. грн. |
З пошти сайту Компромат Украины и России
