Во Львове задержали организаторов конвертационного центра
Правоохранители Львовщины задержали трех местных жителей по подозрению в создании конвертационного центра.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области. Новость читателям передает «Пресса Украины».
Подозреваемые в течение четвертого квартала 2014 - начале 2015 зарегистрировали более 10 фиктивных фирм. Впоследствии они использовали их реквизиты и оказывали «услуги» действующим предприятиям области в уменьшении налоговых обязательств и переводе средств в теневой оборот. За время деятельности конвертационного центра в подполье было выведено более 16 млн грн наличных.
Также в ходе расследования было установлено, что услугами центра пользовалось общество с ограниченной ответственностью, которое является победителем нескольких тендеров в г. Львов о проведении ремонтно-строительных работ за бюджетные средства. Благодаря конвертцентру чиновники общества обогатились на сумму 3,5 млн грн.
Прокуратура Львовской области сообщила о подозрении трем лицам в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 205 «Фиктивное предпринимательство» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
Сейчас досудебное расследование по указанным правонарушениям продолжаются.
Напомним, что днепропетровские милиционеры остановили преступную деятельность конвертационного центра, который обслуживал предприятия на все территории страны. За период его деятельности было «отмыто» более 200 млн грн.
08 вересня 2015 г., 13:12
