Член КРАІЛ Яхній та його дружина отримували мільйони від пов’язаної з Росією платіжної системи "Даймонд Пей"

Член КРАІЛ Яхній та його дружина отримували мільйони від пов’язаної з Росією платіжної системи "Даймонд Пей"

Мої джерела з НБУ підказують, що, відповідаючи на запитання, «чи отримували ви гроші від пов’язаної з Росією платіжної системи «Даймонд Пей»?», член КРАІЛ Євген Яхній відверто збрехав, коли сказав «ні».

На підтвердження цих слів джерела передали мені факти системного отримання Яхнієм та його дружиною грошей від платіжної системи, яка, нагадаю, до втрати ліцензії контролювала 70% руху гральних грошей в Україні.

З 05.04.2023 по 17.05.2023 Євген Яхній як ФОП отримав від  ТОВ «Даймонд Пей» 4,4 млн грн.

Окрім цього, з 06.03.2023 по 14.07.2023 Євген Яхній отримував зарахування з платіжного терміналу  ТОВ «Даймонд Пей» на суму майже 270 тис. грн.

Після призначення Євгена Яхнія на посаду члена КРАІЛ (обставини призначення Яхній теж не може пояснити) гроші від ТОВ «Даймонд Пей» почала отримувати його дружина Лілія Яхній.

Нагадаю, що вона була співробітницею Департаменту ліцензування НБУ та напряму причетна до видачі ліцензій фінансовим компаніям.

Так, з 29.12.2023 по 16.04.2024 ФОП Лілія Яхній отримала від  ТОВ «Даймонд Пей» 3,8 млн. «за послуги дизайну».

Який дизайн потрібен платіжній системі на таку суму – малозрозуміло.

Також з кінця 2023 по весну 2024 Лілія Яхній отримувала зарахування з платіжного терміналу ТОВ «Даймонд Пей», упродовж 2023-2024 років зараховано близько 370 тис. грн.

Загальна сума підтверджених платежів родині члена КРАІЛ Євгена Яхнія від пов’язаної з Росією  платіжної системи «Даймонд Пей» за період 2023 – 2024 років становила 8.84 млн. грн.

Окрім цього, з 28.12.2023 по 02.02.2024 ФОП Лілія Яхній отримала «за послуги дизайну» 550 тисяч. грн. від ТОВ «Ікс Пей Груп».

Це технологічний оператор платіжних послуг, власником якого до моменту призначення членом КРАІЛ був сам Євген Яхній.

Де-факто він зберігає контроль над цією компанією і сьогодні.

Очевидно, що ніякі «послуги з дизайну» платіжним системам не потрібні, а отримані майже 10 млн. грн. скоріш за все - банальні відкати члену КРАІЛ, який має фактично необмежений вплив на гральний ринок.

Але про механіку впливу Яхнія та математику формування «відкатів» вже в наступному пості.

НАБУ, НАЗК, ДБР, СБУ.

Це ж тупо ваш клієнт.

При цьому, у кожного органу під Яхнія знайдеться відповідна стаття.