«Азартна імперія» Сергія Кондратенка та його спільників по 1xBet

Читать на русскомRead in English

Колишній поліцейський із Брянська, а зараз громадянин Кіпру, Сергій Кондратенко відмиває гроші від нелегальної букмекерської діяльності під покровительством представників вищих ешелонів російської влади, серед яких можуть бути спільники Путіна брати Ковальчуки.

Нове розслідування нашої редакції виявило, що на території Брянської області впродовж майже 20 років діяла організована група нелегальних букмекерів, члени якої Сергій Кондратенко, Роман Семіохін, Дмитро Казорін і Сергій Каршков є громадянами Кіпру. При цьому у кожного з них є активи в Росії. За даними різних джерел, азартна четвірка вивела з РФ 63 млрд рублів. Без недогляду російських правоохоронних органів і представників влади країни-агресорки таке провернути неможливо.

Усе почалося ще в 2007 р., коли росіянин Роман Семіохін уперше став на азартну стежку, відкривши мережу пунктів прийому ставок. Початківець-букмекер познайомився з москвичем Олександром Мироновим, власником ТОВ «Росбет», створеним у 2003 р. Контора, яка займається діяльністю з організації і проведення азартних ігор і укладення парі, існує досі, але в 2023 р. податкова призупинила операції по її рахунках.

Заборгованість ТОВ «Росбет» із податків і зборів на серпень 2024 р. становить 27 млн руб. Швидше за все, гроші були виведені з компанії, оскільки її засновником є офшор, зареєстрований на острові Мен.

У 2009 р. у Брянську було зареєстровано ТОВ «Букмекер Паб», яке в 2022 р. змінило назву на ТОВ «Ставка Ру» (СР). До цього часу засновниками компанії були Дмитро Казорін, Роман Семіохін і кіпрський офшор «Ерліч Лімітед». Зараз актив належить АТ «Конструктор», до лютого 2024 р. його засновником була Альбіна Семіохіна.

ТОВ «СР» має 4 діючі «дочірні» компанії - ТОВ «Дельта», ТОВ «Паб», ТОВ «Фаворит» і ТОВ «Актив», які працюють на ринку нерухомості. У них також є «дочки», через які можуть виводитися гроші. Багато компаній нагадують звичайні «пустушки».

Особливий інтерес являє собою ТОВ «Паб», яке є власником ТОВ «Гіпермаркет Лінія», 99% якого належить АТ «Корпорація Грінн», чия частка знаходиться в заставі у банку «Росія». Частка ТОВ «Паб» (1%) знаходиться в заставі у ТОВ «Стратегія» (СТ), що належить компанії з Британських Віргінських островів «Лабиб Трейдинг лтд», чия частка також знаходиться під обтяженням банку «Росія».

У 2019 р. борги корпорації «Грінн», які раніше належали Миколі Грешилову, відійшли пітерському холдингу «Адомант», що належить російському кримінальному авторитету Володимиру Голубєву, відомому в певних колах під прізвиськом «Бармалей». Тоді ж стало відомо, що ТОВ «СТ» контролюється Максимом Жуковим, сином Голубєва.

Виходить, що близькі до Путіна власники банку брати Ковальчуки ведуть спільний бізнес із розшукуваним федерально й обвинувачуваним у відмиванні грошей Романом Семіохіним, який, за даними різних джерел, є бенефіціаром забороненого в Росії й Україні букмекера 1xBet, до якого мають відношення й інші учасники азартної брянської четвірки, зокрема Сергій Кондратенко.

«Дочірні» структури зареєстрованого в Москві у 2011 р. ТОВ «СТ» – це кілька підприємств, зареєстрованих у Брянській області, що додатково підтверджує зв’язок азартної четвірки з Володимиром Голубєвим і братами Ковальчуками. Через «дочки» можуть виводитися гроші в офшор «Лабиб Трейдинг Лтд».

У деяких базах даних збереглася інформація про те, що ТОВ «СР» раніше позиціонувалося як «Філіал Товариства з обмеженою відповідальністю «Букмекер Паб» в м. Санкт-Петербурзі». У обох структур однаковий ІПН та один і той самий гендиректор – Микола Хомченко.

Результати перевірки, проведеної в 2021 р., висвітлили адресу, за якою тоді ще «Букмекер Паб» розташовувався в Санкт-Петербурзі – пр-т Московський, д. 166, літ. Б.

У довідниках було зазначено, що за цією ж адресою розташовується тоталізатор 1xBet, а також філіал «Ліги ставок» - ТОВ «ПМБК» (Перша міжнародна букмекерська компанія), засноване у 2008 р. Олегом Журавським і Юрієм Красовським. У 2023 р. при виторгу 96 млрд руб. ця компанія отримала збиток 20 млн руб. Гроші могли бути виведені через структури азартної четвірки.

У Росії існує легальний букмекерський бізнес і нелегальний, зав’язаний на офшори. Перший програє другому, оскільки обидва можуть бути нерозривно пов’язані. Офіційний під покровительством російської влади використовує нелегальний для виведення грошей із РФ, що на сьогодні дуже актуально.

Яскравим прикладом тому є діяльність брянських компаній співучасника Сергія Кондратенка Романа Семіохіна, яких у нього близько трьох десятків. У 2023 р. їхній загальний виторг становив 866 руб., збиток – 197 млн руб.

Засновником деяких структур Семіохіна є офшори. Наприклад, у ТОВ «Бізнеспроєкт» 24% належить кіпрській «Салм Лімітед», яка використовується для виведення грошей. Із 2018 р. по 2019 р. Роман Семіохін був власником ТОВ «Легион IV», співвласником якого зараз є кіпрський офшор «Белоліа лтд». Партнерами Семіохіна є Олексій Кубарєв і Сергій Кречетов, які можуть розподіляти виведені гроші по фіктивних активах.

Один із членів азартної четвірки Сергій Каршков раніше очолював Союз організаторів тоталізаторів. До нього входило ТОВ «Ліга», власником якого був кіпрський офшор «Агуріан Лімітед». Сергій Кондратенко до 2023 р. володів ТОВ «Роял Пей Рус», яке зараз перейшло номінату Ользі Іваньковій. Сліди потроху затираються, але їх погано вдається приховати.

Аналіз діяльності росіянина з кіпрським паспортом Сергія Кондратенка та його співучасників показує, що вони – фігури несамостійні. За ними стоять кримінальний авторитет Володимир Голубєв, тісно пов’язаний із російською владою, і спільники Путіна брати Ковальчуки. А казка про брянську азартну четвірку, що живе на Кіпрі, гарна лише для тих, хто ще готовий підставити свої вуха під відверту лапшу.