У Польщі затримали "криптокороля" з Росії

У Польщі затримали "криптокороля" з Росії

Польські правоохоронці затримали громадянина Росії Дмитра Васильєва. США підозрюють його в шахрайстві та відмиванні грошей на одній із найбільших криптовалютних бірж у світі.

Як повідомляє RMF24, Васильєва було затримано на запит США. Разом із ним були затримані ще дві особи, чиї імена не розголошуються. Він може бути причетний до обходу санкцій через криптообмінники – стверджується, що має зв’язки з бізнесменами з тимчасово окупованого Донбасу.

Це вже не перше затримання Дмитра Васильєва. Він був співвласником криптобіржі Wex (колишня Btc-e), що збанкрутувала, з рахунків якої було вкрадено віртуальних активів у еквіваленті приблизно 500-1 млн доларів, які належали клієнтам. Деякі з них подали на нього заяви до правоохоронних органів, в результаті чого росіянина тричі заарештовували в Казахстані, а також по разу в Італії, Польщі та Хорватії, проте кожного разу йому вдавалося уникнути звинувачень.

Оскільки цього разу його затримали не у справі Wex, а за підозрою в обході санкцій, йому може загрожувати екстрадиція в США, де йому загрожує до 20 років позбавлення волі. У 2022 році до США було екстрадовано іншого росіянина, колишнього керівника Btc-e Олександра Винника.

Окрім того, США переслідують й інших росіян за шахрайські операції з криптовалютою. Лише за останні роки правосуддя дісталося:

• у листопаді хакера Іллю Ліхтенштейна, який зламав криптобіржу Bitfinex і вивів понад 119 тисяч біткоїнів, засудили до 5 років ув’язнення;
• у жовтні у Португалії на запит США затримали голову криптокомпанії Gotbit Олексія Андрюніна – його звинувачують у ринкових маніпуляціях;
• у 2023 році затримали розробника криптоміксера Tornado Cash Олексія Перцева, а співзасновника компанії росіянина Романа Семенова звинуватили у відмиванні грошей;
• також на початку 2023 року в Маямі було заарештовано співзасновника криптовалютного обмінника Bitzlato Анатолія Легкодимова, його звинувачують у відмиванні $700 тис.