Нацполіція викрила міжнародну шахрайську мережу, яка ошукала іноземців на мільйони гривень

Нацполіція викрила міжнародну шахрайську мережу, яка ошукала іноземців на мільйони гривень

У межах міжнародної спецоперації українські поліцейські спільно з правоохоронцями Латвії та за підтримки Європолу та Євроюсту викрили злочинну групу, яка ошукала громадян Латвії на понад 6 млн грн. Злочинці організували шахрайську схему, пропонуючи інвестиції у криптовалюту через фейкові брокерські платформи.

Про це повідомляє Нацполіція.

Зловмисники діяли з 2022 року, створивши підроблені платформи, які імітували легальні трейдингові сайти, і організували роботу з потенційними жертвами через кол-центри на території України. Використовуючи методи соціальної інженерії, шахраї обіцяли великий прибуток і заманювали людей, примушуючи їх встановлювати програмне забезпечення для віддаленого доступу до їхніх пристроїв.

Для легалізації незаконно отриманих коштів організатори зареєструвалися як ФОП і отримували виплати за нібито надані послуги у сфері комп’ютерного програмування.

Загальна сума збитків складає понад 6 млн грн. Правоохоронці провели понад 30 обшуків в кількох регіонах України, вилучивши комп’ютерну техніку, криптогаманці, мобільні телефони, банківські картки та елітні автомобілі, придбані на викрадені кошти.

Організатору та трьом учасникам угруповання повідомлено про підозру в шахрайстві. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту. Досудове розслідування триває, і встановлюються всі причетні до протиправної діяльності особи.