Нацполіція розпочала справу проти фінансових компаній бізнесмена Пулі

Нацполіція розпочала справу проти фінансових компаній бізнесмена Пулі

Поліція розпочала досудове розслідування проти засновника і бенефіціара низки компаній Пулі Євгена Валерійовича, за можливими фактами створення ОЗУ для реалізації масштабної конвертаційної схеми, спрямованої на ухилення від сплати податків і легалізацію злочинних доходів.

Про це повідомляє ГО “Нон-стоп”.

Через десятки підконтрольних компаній, серед яких ТОВ «Фінансовий холдинг «Термінал-П», ТОВ «Агротех груп», ТОВ «Дросгруп», ТОВ «Динамітек», ТОВ «Прайсус» та інші, оформлювалися фіктивні безтоварні операції, формувався податковий кредит з ПДВ, який потім “продавався” підприємствам реального сектору. За перше півріччя 2021 року загальний обіг цієї схеми перевищив 28 млрд гривень.

Ключовим епізодом є виведення 440 мільйонів грн через фіктивну схему з ТОВ «Агроресурси Країни» — ланцюгом податковий кредит було реалізовано аж до ТОВ «Анвітрейд», з сумарним ПДВ у понад 58 мільйонів гривень.

Слідче управління поліції в Чернівецькій області внесло відомості до ЄРДР за №12025260000000554 від 14 липня 2025 за ч. 1 ст. 366 КК.

У ході розслідування встановлено, що Сердюк Олександр Іванович, засновник платіжного сервісу Wallet One, діючи у змові з підконтрольними фізичними та юридичними особами, а також за сприяння окремих посадовців СБУ, БЕБ та ДПС, створив організовану злочинну групу з метою реалізації масштабної схеми з відмивання коштів.

Платіжна система Wallet One, через яку здійснюються валютні перекази та обмін, у тому числі в російських рублях всупереч чинним заборонам, використовується для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, зокрема від грального бізнесу. В Україні сервіс діє через ТОВ «Єдиний гаманець» (38865907), яке Сердюк контролює через номінальних осіб. Компанія, маючи статутний капітал у 1000 грн, фігурує у схемах імпорту електроніки з фіктивними договорами та виведення коштів в особливо великих розмірах через державний кордон.

Факти вказують на зловживання впливом та службовим становищем із залученням правоохоронців, що сприяло функціонуванню злочинної фінансової інфраструктури в обхід державного контролю та заборон.

Деснянським УП ГУНП в місті Києві було внесено відомості до ЄРДР за No 12025105030000527 від 24 червня 2025 за ч. 1 ст. 358 КК.