Контрабанда на «Смільниці»: держава втратила близько 50 мільйонів доларів податків за п’ять місяців

Влада пропонує брати ПДВ з ФОПів. А не хочете спочатку спробувати взяти ПДВ з контрабандистів?

Приблизно на 150 мільйонів доларів було перевезено контрабанди через пункт пропуску «Смільниця» за останні 5 місяців. Держава втратила на цьому близько 50 мільйонів доларів податків.

Продовжимо тему контрабандної «каруселі» на посту «Смільниця» Львівської митниці.

У попередньому дописі ви дізналися про зухвалий механізм роботи цієї схеми та причетних до її організації осіб. А тепер я публікую перелік із 28 виявлених мною бусів, які працюють у зазначеній схемі, та розкриваю приблизну «математику» завдання збитків державі від діяльності цієї, в повному значенні, організованої злочинної групи.

Ми вкотре повертаємося до кейсу контрабанди на «Краківці», адже саме цей приклад дає нам розуміння вартості товарів, які перевозяться цією схемою. На запит Держмитслужби польська митниця повідомила, що фактурна вартість товарів у бусі, який їхав нібито з вживаними речами, складала кожного разу 200–250 тисяч доларів

Цю цифру ми і візьмемо за шаблон.

Перший підсвічений бус ВС9580ТХ здійснює щомісяця 5–7 контрабандних рейсів через «Смільницю».

Точні дані ми дізнаємося після запиту до Держмитслужби.

Починаючи з липня, зазначений автомобіль здійснив мінімум 25–30 рейсів, за які перевіз контрабандних товарів на суму від 6 до 7 мільйонів доларів, з яких держава втратила 32% (10% мита та 20% ПДВ).

Виходячи з цих показників, неважко обрахувати, що одним бусом за п’ять останніх місяців у зоні пункту «Смільниця» у держави було вкрадено приблизно 2–2,5 млн доларів. Очевидно, що розрахунок дуже приблизний, але порядок цифр саме такий.

А тепер помножмо це на кількість бусів - колекцію номерів, яку вдалося зібрати - і ми отримуємо просто непристойну цифру: приблизно 150 мільйонів доларів перевезеної контрабанди та близько 50 млн$ доларів втрат бюджету.

ВС9580ТХ ВС7361ТР ВС2147ХА ВС0989ТХ
ВС4974ТК ВС0971ТХ ВС5622ТЕ ВС9365ТК
ВС3799ТО ВС0780ВЕ ВС5344ТН ВС0491ТЕ
АС3356НМ АС5047НН АС8384НР АС8057НІ
АС8771НР АС9040НН АС9051ЕТ ВС8516ТЕ
ВС0497ТЕ ВС7257ТХ ВС4486ТС ВС5860ЕЕ
ВК8910ІІ ВС3581ТК ВС4976ТК ВС4234ОК

Повторю ще раз: точну цифру ми зможемо отримати лише після отримання даних від ДеVCE та відповіді Польщі щодо вартості товарів у кожному конкретному випадку. Але загальну картину ви можете побачити вже зараз.

І тут постає дуже багато питань до всіх структур навколо митниці та департаментів усередині ДМСУ.

Невже департамент контрабанди Деніса Райкова не бачить ризиків та аномалій у систематичному перевезенні семи тонними бусами вантажів по 200–500 кг? Не бачить.

А де Координаційно-моніторингова митниця Андрія Колобродова? Те, що ви чітко налагодили побори з білих імпортерів по 300–600 $ з контейнера в Одесі, ми вже почули від підприємців. Замість того щоб відкривати та доглядати буси з реальною контрабандою на «Смільниці», вам зручніше розривати коробки з товарами білого бізнесу?

Хто саботував встановлення на «Смільниці» вагових комплексів, які мали встановити в усіх пунктах пропуску? Було ж розпорядження в.о. Голови ДМСУ. Вагів немає.

Також серед бусів ви можете помітити певну аномалію - наявність семи номерів Волинської області

І це дійсно аномалія, адже що робити бусу з Волині на далекому пункті пропуску на Львівщині, якщо його «домашній» пункт пропуску - «Устилуг»?

Але відповідь проста: у попередньому дописі я вказував, що основними реалізаторами схеми є Микола Михайленко (ВМО1) та Андрій Юрків (ВМО3), а також їхній куратор від «Четвірки» - Степан Марунчак.

Всі троє родом із Волині, де разом працювали в управлінні по боротьбі з контрабандою.

Тому поява на «Смільниці» волинських бусів - це не випадковість. Це свої хлопці-контрабандисти з Волині.

І це ми лише трохи «колупнули» один пункт пропуску.

Прошу народних депутатів фінансового комітету внести на найближче засідання комітету обговорення цієї теми.

Далі я покажу що відбувається по «периметру» цієї схеми. Вам сподобається