Wallet One підозрюють у відмиванні коштів для «Енергоатому» за схемою завищених реконструкцій АЕС

Wallet One підозрюють у відмиванні коштів для «Енергоатому» за схемою завищених реконструкцій АЕС

Wallet One брав участь у відмиванні грошей для АТ «НАЕК «Енергоатом».

Колишній міністр енергетики/відсторонений міністр юстиції Герман Галущенко, міністр енергетики Світлана Гринчук, тимчасовий виконувач обов’язків голови правління «Енергоатому» Петро Ковтонюк, віцепрезидент компанії Якоб Хартмут, а також керівники основних філій — Полович, Божко, Стоянов та ексгендиректор Ковальчук.

«Реконструкційна» схема діяла так: завищувалася вартість реконструкції АЕС, укладалися фіктивні або частково виконані угоди, попередньо погоджувалися підрядники, створювалися штучні потреби в ремонтах і модернізації.

«Підрядники», які мали зв’язки з керівництвом, отримували кошти за роботи, що виконувалися частково або взагалі не виконувалися. Подальше «освячення» порушень забезпечувалося прикриттям на всіх рівнях контролю.

Паралельно з корупцією на реконструкціях АЕС діяв окремий фінансовий блок, пов’язаний із нелегальними онлайн-транзакціями та відмиванням грошей.

Олександр Сердюк — фактичний контролер низки компаній:

• «Єдиний гаманець»,
• «Пей плейс Україна»,
•  «Нейшнл пеймет енд коллекшн процессінг центр»
•  група фізичних осіб — Веремчук, Стржалківська, Рудоман.

Ці структури забезпечували:

• легалізацію коштів, отриманих, зокрема, через схеми в «Енергоатомі»;
• здійснення тіньових платежів;
•  обслуговування фінансових потоків нелегальних гральних сервісів.

Платіжна система Wallet One дозволяла:

• здійснювати онлайн-перекази та обмін валют, зокрема російського рубля,
• зберігати кошти на електронних гаманцях,
• приховувати значний обсяг сумнівних операцій під виглядом звичайних транзакцій.

За оцінками слідства, використання системи, яка працює з RUB, створює загрози національній безпеці та може надавати рф непрямий доступ до тіньових українських фінансових потоків.

Схему Wallet One прикривали високопосадовці БЕБ України.