95 мільйонів застави від фірми-«привида»: НАБУ та Фінмоніторинг розслідують походження коштів компанії з нульовими доходами та звітністю, що викупила фігуранта "Міндічгейту"

95 мільйонів застави від фірми-«привида»: НАБУ та Фінмоніторинг розслідують походження коштів компанії з нульовими доходами та звітністю, що викупила фігуранта "Міндічгейту"

Нуль доходів, нуль звітності — 95 мільйонів застави». Фінмон і НАБУ з’ясовують, звідки взялися гроші у компаній, які рятують фігурантів Міндічгейту.

У справі «Міндічгейту» з’являються дедалі дивніші подробиці. «Рьошику» — Ігоря Фурсенка, якого слідство вважає бухгалтером «бек-офісу з легалізації коштів», звільнили з СІЗО під заставу в розмірі 95 млн грн. Ці кошти внесла компанія зі статутним капіталом у 100 тис. грн, яка за шість років не подала жодної податкової звітності. Офіційно вона має нуль доходів і нуль персоналу, але несподівано знаходить 95 мільйонів. Походження цих грошей досі залишається невідомим.

На засіданні ТСК голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін повідомив, що банки навіть не поінформували про підозрілу транзакцію. Наразі фінмон запитує інформацію про кожен етап руху коштів. Директор НАБУ Семен Кривонос підтвердив, що застави проходили через державні банки, зокрема через Сенс Банк, який у публічному просторі асоціюють з оточенням Міндіча.

Жителі Полтавщини вийшли на мирну акцію під Верховною Радою, вимагаючи відповідальності від Філіпа Проніна. НАБУ розслідує можливі зловживання під час будівництва фортифікацій на Донеччині за часів його керівництва Полтавською ОВА.