Спільники Царьова у схемі Афонова: Організатором конвертцентру на 2 мільярди виявився експомічник нардепа-зрадника Руслан Триполиць

Спільники Царьова у схемі Афонова: Організатором конвертцентру на 2 мільярди виявився експомічник нардепа-зрадника Руслан Триполиць

Експодатківець-конвертатор Роман Афонов та Фелікс Кусаєв, які фігурують у справі про "відмивання" 2 мільярдів гривень на брухт, мають цікавих спільників із Запоріжжя. Один із них був помічником екснардепа-зрадника від ПР Олега Царьова (КП № 72023000120000043).

Наразі слідство вважає організатором схеми Руслана Триполиця, експомічника Царьова — фактичного власника підприємств транзитно-конвертаційної спрямованості. Він є колишнім засновником ТОВ «Ферро комплект». Триполиць відповідає за взаємодію з підприємствами реального сектору економіки, співпрацю з державними та правоохоронними органами, а також розподіляє незаконно отримані кошти між учасниками протиправного механізму залежно від їхнього статусу та ролі у схемі. З 2019 року він є адвокатом, однак це, ймовірно, фікція, оскільки він лише ОДИН раз виступав як захисник у 2020 році. Цей факт може свідчити про те, що Триполиць фактично не займається адвокатською діяльністю, а статус адвоката отримав для зловживання правами з метою ускладнення проведення гласних та негласних слідчих (розшукових) дій щодо себе.

Його дружина — Юлія Триполиць — є співорганізатором протиправної схеми та негласним фінансовим директором підприємств транзитно-конвертаційної спрямованості. Вона відповідає за взаємодію з банківськими установами та контролює роботу бухгалтерського відділу.

Проскура Тетяна Леонідівна — бухгалтерка підприємств транзитно-конвертаційної спрямованості. Вона є колишнім засновником ТОВ «Метал пром груп».

Калашник Валерій Іванович — кур’єр і вербувальник. Засновник ТОВ «Компанія ферро інвест»; засновник і керівник ТОВ «Пром поставка». Відповідає за зняття готівки в касах банківських установ та банкоматах, обмін первинною фінансово-господарською документацією з контрагентами, вербування номінальних керівників для новостворених ТОВ та їх подальший супровід.

Ще один кур’єр залишається невстановленим. Підозр у справі поки що не оголошено.

Конвертація на 2 мільярди гривень: компанії, оформлені на Триполиця Руслана Володимировича та Триполиць Юлію Миколаївну.

Спільні компанії

- "Промбудпостач" (Запоріжжя, в стані припинення)
- "Вінісін-Запоріжжя" (Запоріжжя, припинено)
- "Юрт Сервіс" (Запоріжжя)
- "Втф Промметалпостач" (Верхній Рогачик, припинено)
- "Юрт-Вторчермeт" (Запоріжжя, припинено)
- "Юрт-Охорона" (Запоріжжя, в стані припинення)
- БФ "Союз Патріотів" (Запоріжжя)
- ГО "Зоо-Захисник" (Запоріжжя)

Фірми Триполиця Руслана

- Запорізька обласна організація ПП "Всеукраїнський Патріотичний Союз" (Запоріжжя, в стані припинення)
- Запорізька обласна ГО "Союз Патріотів" (Запоріжжя)
- Адвокатське бюро "Руслана Триполиць" (Запоріжжя)
- "Ферро Комплект" (Запоріжжя)
- ФОП Триполиць Р.В. (Запоріжжя, припинено)

Фірми Триполиць Юлії

- "Інформаційне Агентство Час Новин" (Запоріжжя)
- ПП "Аудит Сервіс" (Запоріжжя)