Шах і мат «схемі 0033»: як БЕБ вибило землю з-під ніг волинських контрабандистів за крок до дембеля

БЕБ робить красивий хід у загадковій історії кримінальної справи «0033», яка стосується схеми розмитнення авто на Волинській митниці.

Дуже цікава тема, в яку варто вникнути.

Вершиною контрабанди завжди є епізоди, в яких злочинці щось везуть, митниця їх ловить, але все обставляється таким чином, що ніхто не несе жодної відповідальності.

Яскравим прикладом такої схеми є історія з розмитненням авто на Волинській митниці за підробленими сертифікатами EUR.1, яка останніми тижнями набула медійної уваги.

Нагадаю, що нам вдалося зафіксувати, а колегам з OBOZ.UA - масштабувати історію, в якій група компаній здійснювала ввезення авто за підробленими сертифікатами EUR.1, що давало право на преференцію у сплаті мита.
Лише за виявленими епізодами цей конвеєр завдав державі збитків на 170 мільйонів гривень.

Цікаво, що за всіма епізодами Волинська митниця була дуже активною та на кожен факт складала протокол, вимагаючи штраф 300% від несплаченого мита.
Проте коли справа потрапляла до суду, винуватці просили замінити адміністративний штраф приєднанням до кримінального провадження №42024030000000033. І суд таку вимогу задовольняв.

І тут постає питання - у чому логіка просити заміну штрафу на потенційний вирок у кримінальній справі?

Виявляється, що поки кримінальне провадження не закрито, стягувати штраф митники не мають права. При цьому терміни, впродовж яких можна вимагати сплату штрафу, становлять до двох років з моменту оформлення протоколу.

Коли минає два роки, а кримінальне провадження все ще розслідується, митниця взагалі втрачає право стягнути штраф.

Після цього справу щодо порушення митного законодавства закривають, і всі залишаються «при своїх».

Але яким чином схема стала можливою?

І тут усе ще цікавіше. Справа №42024030000000033 була зареєстрована 30.05.2024 за ч. 3 ст. 358 КК за фактом підроблення сертифікатів EUR.1. Реєструвала її Волинська прокуратура, доручивши розслідування волинській поліції.

Вже за кілька днів після реєстрації справи, 11 червня 2024 року, Волинська прокуратура санкціонувала проведення тимчасового доступу поліції на Волинській митниці, в ході чого було вилучено 45 протоколів про порушення митних правил, які готувалися до передачі в суд для притягнення автоімпортерів до адміністративної відповідальності. Поліція долучила ці протоколи до кримінальної справи «0033».

Фактично з цього вилучення і відбувся запуск «схеми», в якій головну роль відігравало зовсім не БЕБ, а Нацпол та Волинська прокуратура.

Після першого кроку Любомльський суд почав «наповнювати схему сенсом», а саме - долучати до справи «0033» й інші протоколи за темою EUR.1.

Майже через рік роботи схеми, 17.04.2025, Волинська прокуратура реєструє окреме провадження за ч. 1 ст. 212 КК (за фактом ухилення автоімпортерами від сплати податків), яке миттєво об’єднують із провадженням «0033» та через чотири дні передають від Нацполу до БЕБ у Волинській області.

Попри цю заміну, Любомльський суд продовжує системно виносити рішення про приєднання протоколів митниці до справи «0033». Хоча на запити суду до БЕБ щодо нових протоколів БЕБ відповідав, що вони не входять до цієї справи.

Так тривало до початку 2026 року, коли тема отримала резонанс та увагу оновленого керівництва БЕБ.

Аналіз справи показав, що за півтора року Любомльський суд «конвертував» у кримінальне провадження «0033» 157 протоколів, у кожному з яких фігурують десятки автомобілів.

Оскільки «схему» було запущено в травні 2024 року, то в травні 2026-го штрафи на мільйони гривень, які були долучені до справи, почнуть анульовуватися за строком давності.

Саме тому 02.02.2026 БЕБ приймає рішення, яке фактично «схлопує» схему.
Детективи закривають окремий епізод справи, що стосується підробки сертифікатів EUR.1 (ч. 3 ст. 358 КК), та передають Любомльському суду назад усі 157 протоколів, щоб суд виніс рішення про адміністративну відповідальність і наклав 300% штраф на порушників.

Таким чином, лише за кілька місяців до виходу з-під відповідальності схемники опинилися в пастці. Красиво ж.

Починаємо уважно стежити за рішеннями Любомльського суду.