Спецпідрозділ по боротьбі з відмиванням грошей штурмував EFG Bank у Люксембурзі: шукають «чеченський слід» Кадирова

Спецпідрозділ по боротьбі з відмиванням грошей штурмував EFG Bank у Люксембурзі: шукають «чеченський слід» Кадирова

Банк у Люксембурзі обшукали у зв’язку з відмиванням грошей для оточення Кадирова.

В офісах швейцарського EFG Bank Luxembourg відбулися обшуки: влада Люксембургу розслідує можливе відмивання грошей та фінансування тероризму. Інтерес могли викликати операції російських клієнтів, що проводилися в інтересах оточення Рамзана Кадирова.

У 2017 році EFG Private Bank прийняв близько 100 млн доларів від російського клієнта, якого називали близьким другом Кадирова. Декілька співробітників висловили сумніви, а менеджера Дмитра Розанова, який наполягав на додатковій перевірці походження коштів, звільнили, після чого він звернувся до суду. Згодом рішення британського суду розкрило дані про те, що операції здійснювалися в інтересах оточення глави Чечні.