«Фабрика ставок» в Іспанії: як шахраї заробили 4,7 мільйона євро на українських біженках та вразливостях букмекерів

«Фабрика ставок» в Іспанії: як шахраї заробили 4,7 мільйона євро на українських біженках та вразливостях букмекерів

Іспанські правоохоронці викрили злочинну групу, яка протягом кількох років заробляла на вразливостях букмекерських платформ, залучаючи для цього українських біженок. Згідно з даними розслідування, організована мережа вивела через цю схему близько 4,7 млн євро, перетворивши процес ставок на справжню індустрію.

Схема базувалася на використанні соціально вразливих людей. Організатори знаходили українських жінок, які прибули до Іспанії як біженки, і оформлювали на їхні імена банківські рахунки та профілі на сайтах букмекерів. Формально ці жінки вважалися власниками акаунтів і отримувачами виграшів, що допомагало приховувати справжніх учасників афери.

Важливою частиною роботи мережі стала спеціальна система управління ставками. З її допомогою оператори одночасно керували безліччю акаунтів і автоматично робили тисячі невеликих ставок із низьким рівнем ризику. Цей підхід дозволяв стабільно заробляти на статистичних помилках і бонусних програмах букмекерських платформ.

Щоб платформи не виявили масове управління акаунтами як єдину «ферму», учасники схеми застосовували методи маскування. Вони використовували проксі-сервери, різні пристрої та розподілені мережі підключень, через що кожен акаунт здавався незалежним користувачем.

Виграні кошти надходили на банківські рахунки, зареєстровані на імена українських біженок. Потім гроші виводилися та розподілялися між організаторами мережі. Частина коштів інвестувалася в нерухомість, що сприяло відмиванню доходів, отриманих незаконним шляхом.

За інформацією слідства, схема діяла кілька років і функціонувала як мінівиробнича лінія зі створення ставок. Викриття афери стало можливим після численних скарг від букмекерських компаній і фінансових організацій, які помітили підозрілу активність безлічі пов’язаних акаунтів.

У рамках поліцейської операції в Іспанії були проведені обшуки, під час яких вилучили комп’ютери, телефони та обладнання, що використовувалося для управління акаунтами та роботи системи ставок. В Аліканте та Валенсії заарештовано 12 осіб. Розслідування триває, і влада з’ясовує повний обсяг фінансових операцій та можливі додаткові випадки діяльності мережі.