«Російський джекпот»: як мережа казино Токарєва Cosmolot та Cosmobet маскує офшори під пільги «Дія.City»

«Російський джекпот»: як мережа казино Токарєва Cosmolot та Cosmobet маскує офшори під пільги «Дія.City»

Російський слід у Cosmolot та Cosmobet: як мережа азартних ігор Сергія Токарєва використовує судові процеси, офшори та «Дія.City».

Після легалізації онлайн-гемблінгу в Україні цей ринок став не лише прибутковим сегментом економіки, а й складною мережею корпоративних та фінансових схем. Яскравим прикладом є діяльність онлайн-казино Cosmolot та Cosmobet, які функціонують через компанії ТОВ «Спейсікс» і ТОВ «Нейролінк». Згідно з даними розслідувань, обидві компанії є частиною єдиної фінансової системи, пов’язаної з громадянином Росії Сергієм Токарєвим, давно відомим на ринку онлайн-казино.

Юридичний спір навколо цієї групи компаній розпочався, коли ТОВ «Нейролінк», асоційоване з платформою Cosmobet, подало позов до Господарського суду Житомирської області, вимагаючи спростувати опубліковані матеріали про діяльність гральної мережі. Вибір суду зумовлений реєстраційними змінами, пов’язаними з громадською організацією «НОН-СТОП», зазначеною серед відповідачів. Раніше ця організація перебувала під контролем позивачів, але згодом через зміни в Єдиному державному реєстрі були оновлені її засновники, керівництво та юридична адреса. У результаті організація опинилася зареєстрованою в Житомирі, що стало формальною підставою для розгляду справи в місцевому господарському суді.

Cosmolot діє в Україні на підставі ліцензії, виданої у 2021 році ТОВ «Спейсікс» для організації азартних ігор в інтернеті. Формально серед бенефіціарів значаться український громадянин Потапов, на якого зареєстровані десятки компаній, громадянин Німеччини Арнульф Дамерау, який проживає у Великій Британії, та американська компанія Nevada Gaming Holding. Однак розслідування вказують, що ці особи є лише номінальними власниками, а реальний контроль приписується Сергію Токарєву.

Токарєв відомий у сфері онлайн-гемблінгу понад десять років. Його ім’я асоціюється з розвитком платформ «Вулкан», Azino Group, «Фараон» та «Ельдорадо», а також із діяльністю компанії Lucky Labs, яка забезпечувала технічну підтримку мережі онлайн-казино через офшорні структури.

У матеріалах також згадуються зв’язки бізнесмена з російськими політичними колами. Його батько, Олександр Токарєв, є членом Ради міждержавного союзу міст-героїв РФ. Сам Сергій Токарєв фігурував у контексті зв’язків із російським бізнесменом Костянтином Малофєєвим, одним із авторів концепції «русского мира».

Після зняття санкцій у 2020 році Токарєв розпочав легалізацію частини своїх активів в Україні через інвестиційний фонд Roosh. Декілька пов’язаних із ним компаній отримали статус резидентів спеціального режиму «Дія.City», який надає податкові преференції для технологічних компаній. На момент впровадження цього режиму Міністерство цифрової трансформації очолював Михайло Федоров, ініціатор даної моделі. Сьогодні обов’язки міністра виконує Олександр Бортяков, під чиїм керівництвом перебуває державне агентство «ПлейСіті», що регулює ринок азартних ігор.

Фінансова схема Cosmolot та Cosmobet базується на використанні дзеркальних сайтів, офшорних посередників та розподілених платіжних систем. За даними розслідувань, частина транзакцій здійснювалася через кіпрську компанію XGen Solutions LTD, яка оформлювала платежі за програмне забезпечення та роялті. Додаткові операції проводилися через фінансові компанії та p2p-перекази між картками українських банків, що дозволяло розділяти платежі та ускладнювати відстеження фінансових потоків.

За заявами позивачів уже порушено кримінальні справи Головним управлінням СБУ в Києві та Київській області під номерами №22025101110001217 та №22026101110000223 за ч.2 ст.364 КК України. Крім того, судові постанови зобов’язують територіальні управління Бюро економічної безпеки, Державного бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора, Київську міську прокуратуру та Печерську окружну прокуратуру внести відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.