Контракт із «привидом»: директора фірми оштрафували на 370 тисяч за експорт олії на ліквідовану фірму

Контракт із «привидом»: директора фірми оштрафували на 370 тисяч за експорт олії на ліквідовану фірму

Директора ТОВ «АГРО-ПРОДЖЕКТ» оштрафували на 370 тисяч гривень за експорт соняшникової олії до фіктивної компанії.

Про це повідомляють в "Судом по схемах".

Чернівецький районний суд Чернівців визнав директора ТОВ «АГРО-ПРОДЖЕКТ» винним у порушенні митних правил через подання фальшивих документів для експорту товару до Великої Британії.

Згідно з матеріалами справи № 725/1329/26, керівник компанії Стегачев Микола Сергійович організував відвантаження великої партії соняшникової олії на основі документів від неіснуючого іноземного партнера.

Деталі схеми

У лютому 2024 року через Чернівецьку митницю планували експортувати до Франції партію рафінованої дезодорованої соняшникової олії марки «SOLEA» (понад 20 тонн нетто). Вартість товару становила 17 820 євро (приблизно 743,6 тис. грн).

Згідно з поданими для митного оформлення документами (контракт, інвойси), покупцем була вказана британська фірма «LINKLIN TRADE LP».

Викриття від британських митників

Для перевірки легітимності угоди українські митники звернулися до колег із Великої Британії. Відповідь шокувала: компанія «LINKLIN TRADE LP» була офіційно ліквідована ще 15 березня 2019 року.

Отже, контракти та інвойси, підписані від імені цієї компанії у 2024 році, виявилися свідомо підробленими, оскільки суб’єкт господарювання не існував уже п’ять років на момент укладення угоди.

Рішення суду

Суддя Піхало Н.В., ознайомившись із матеріалами справи, встановила, що директор ТОВ «АГРО-ПРОДЖЕКТ» Микола Стегачев, як посадова особа, повністю відповідає за подання митниці неправдивих відомостей. Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів з приховуванням від митного контролю шляхом використання фальшивих документів).

25 березня 2026 року суд ухвалив:
1. Визнати Стегачева Миколу Сергійовича винним.
2. Стягнути з нього штраф у розмірі 50% вартості товару — 371 796 грн 48 коп.

Системна змова

Як зазначається в рішеннях Київського та Одеського апеляційних судів від осені 2025 року, триває масштабне розслідування ДБР та Офісу Генпрокурора щодо схем із «сірим» експортом. Зокрема, ТОВ «АГРО-ПРОДЖЕКТ» згадується у справі про можливу змову з детективами Одеського БЕБ. Слідство розглядає версію, за якою правоохоронці сприяли вивезенню агропродукції сумнівного походження, ігноруючи сигнали від податкової.