Польські печатки виявилися «липовими»: на Волині суд оштрафував підприємця на 530 тисяч за махінації з авто

Польські печатки виявилися «липовими»: на Волині суд оштрафував підприємця на 530 тисяч за махінації з авто

Схеми з розмитненням автомобілів: суд оштрафував ексдиректора волинської фірми на пів мільйона гривень за фальшиві польські документи.

Про це повідомляють в "Судом по схемах".

Любомльський районний суд Волинської області у справі № 163/2103/25  визнав винним ексдиректора ТОВ «Корд Авто» Василя Фелещука у вчиненні масштабного порушення митних правил. Підприємець намагався ухилитися від сплати податків, використовуючи підроблені європейські сертифікати походження товарів.

Суть схеми: «липові» сертифікати зі Славкува

Згідно з матеріалами справи, Василь Фелещук як директор підприємства наприкінці 2022-го та на початку 2023 року організовував ввезення до України транспортних засобів з Німеччини, Польщі, Нідерландів та Угорщини.

Щоб скористатися пільгами щодо сплати мита (преференціями для товарів з ЄС), він подав до митниці сім сертифікатів EUR.1 про походження товару. Проте офіційний запит української митниці до польських колег виявив підробку. Уповноважений орган Польщі офіційно підтвердив:
• ці сертифікати ніколи не видавалися та не легалізувалися Податковою адміністрацією Польщі в Катовіце (митне відділення Славкув);
• одна з печаток на документах була виведена з обігу раніше через численні випадки підробок.

Збитки бюджету та «футбольні» маневри фірми

Через фальшиві документи державний бюджет України недоотримав 530 410 гривень 10 копійок (мито та ПДВ).

Під час розслідування виявилося, що ТОВ «Корд Авто» змінило юридичну адресу з Нововолинська на Запоріжжя, яке включено до території можливих бойових дій. Це ускладнило документальні перевірки через мораторій, але не перешкодило суду розглянути справу про митне правопорушення.

Матеріали також вивчало Бюро економічної безпеки (БЕБ) у кримінальному провадженні за статтями про ухилення від сплати податків та підробку документів. Кримінальну справу щодо підробки згодом закрили, що дало змогу суду притягнути Фелещука до адміністративної відповідальності.

Рішення суду

Василь Фелещук не з’явився на судове засідання, попри належне повідомлення. Суд расцінив його бездіяльність (відсутність претензій до іноземних постачальників за «підроблені» документи) як доказ умислу.

Суддя А.Л. Гайдук постановила:
1. Визнати Фелещука Василя Сергійовича винним за ст. 485 Митного кодексу України.
2. Накласти штраф у розмірі 100% несплачених митних платежів — 530 410 гривень 10 копійок.
3. Стягнути з порушника 665,60 грн судового збору.

Штраф підлягає сплаті до державного бюджету України.