Велика «зачистка» активів Лагуна: як юристи «Дельта Банку» ховають бізнес за узбекистанськими номіналами та офшорами

Велика «зачистка» активів Лагуна: як юристи «Дельта Банку» ховають бізнес за узбекистанськими номіналами та офшорами

Після запровадження санкцій РНБО проти Миколи Лагуна його найближче оточення почало прискорену зачистку корпоративного сліду. Колишні юристи «Дельта Банку» Денис Тарасюк і Анна Гуцалюк, які роками супроводжували активи ексбанкіра, масово виводять компанії зі своєї орбіти, переписуючи їх на номінальних власників, громадян Узбекистану та осіб із сотнями фіктивних фірм за адресами масової реєстрації. Формально — «зміна власників», фактично — консервація активів перед можливою конфіскацією та посиленням уваги правоохоронних органів.

Про це повідомляє Коротко про.

Денис Тарасюк — не сторонній юрист, а колишній голова юридичного департаменту «Дельта Банку» та фігурант справи про відшкодування 23 млрд грн збитків Фонду гарантування вкладів. Слідство пов’язує керівництво банку з видачею мільярдних кредитів під фіктивні застави та сміттєві цінні папери, після чого державі залишилися тільки формальні рештки активів. Вже після банкрутства банку Тарасюк разом з Анною Гуцалюк створює юридичну структуру «Бірайт Адвокас», через яку продовжується супровід проєктів Лагуна — агросектор, нерухомість, корпоративні конфлікти та суди.

Саме через Тарасюка проходили окремі активи з аграрного та паливного напрямків. Створена ним «Роял Прайм» фігурувала в кримінальних провадженнях за схемами фіктивного підприємництва на ринку пального. Пізніше Тарасюк контролював термінал «Олір Резорсиз» в Чорноморську, де представляв інтереси Миколи Лагуна та колишнього першого заступника голови правління «Дельта Банку» Віталія Масюри. Згодом актив перейшов групі Kernel.

Ключовий процес розпочався у 2025 році. Компанії з орбіти Лагуна почали масово змінювати назви, адреси та власників. ТОВ «Агро Грін Менеджмент», пізніше перейменоване на ТОВ «Респен», за відсутності реальної господарської діяльності та витратами в майже 800 тис. грн без доходів було переписано на Тетяну Кузуб — номінальну власницю десятків порожніх фірм. Одночасно компанію вивели з Києва на адресу масової реєстрації в Херсоні. Та сама адреса використовувалася для виведення інших структур, пов’язаних з оточенням Лагуна.

За аналогічною схемою були переоформлені компанії Анни Гуцалюк — «Агріен» та «Олл Грін», які після зміни назв перетворилися на «Чанзін» та «Трікінг». Обидві структури переписані на громадянина Узбекистану Муродбека Хамзатова та виведені на адреси масової реєстрації у Львові та Дніпрі.

При цьому найчутливіші активи залишаються під контролем найближчого оточення Лагуна. У компанії ТОВ «Рідс» кіпрська Ecovel Limited зберігає частку 4,3%. Згідно з даними кіпрського реєстру, 100% Ecovel Limited належить Анні Гуцалюк. Ще 60% компанії контролює Руслан Тимощук — колишній директор регіональної мережі «Дельта Банку» та фігурант кримінального провадження про вивід понад 500 млн грн. Ще 35% належить Дмитру Кравченку, пов’язаному з об’єктами «Укрбуду» та фондами, що фігурують у кримінальних справах щодо недобудованих об’єктів.

Додаткові документи показують зв’язок між оточенням Лагуна, офшорами та структурами в окупованому Криму. У корпоративних документах фігурує Віталій Петрик — людина, пов’язана з компаніями «Зодіак-Центр» та «Титан-Енерго-Південь» в Ялті. Через компанію Sjatko Investments Ltd з ОАЕ він згадувався як кінцевий бенефіціар низки структур, пов’язаних з Лагуном. Той самий офшорний ланцюжок перетинається з ТОВ «ТМ Холдинг» та людьми з найближчого оточення ексвласника «Дельта Банку».

Окрема лінія веде до австрійських та німецьких структур. У документах фігурують OMS Immobilien GmbH та OMS Overseas Metal Service GmbH, пов’язані з росіянами Іриною та Андрієм Луневими. Анна Гуцалюк також фігурувала в корпоративних зв’язках з цими структурами. Паралельно в низці проєктів з’являється Андрій Приходчик — колишній помічник народного депутата Юрія Мірошниченка.