Схема на 41 мільйон: у Хмельницькому «трейдери» заблокували гроші інвесторів і відкупилися штрафами

Схема на 41 мільйон: у Хмельницькому «трейдери» заблокували гроші інвесторів і відкупилися штрафами

У Хмельницькому суд виніс вирок групі молодиків, які влаштували масштабну криптовалютну шахрайську схему. Замість обіцяних прибутків довірливі інвестори отримували заблоковані активи, а організатори вивели мільйони на власні рахунки.

Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 686/9857/26.

Схема «Медова пастка» (HoneyPot) 
Зловмисники створили мережу Telegram-каналів, де під виглядом успішних трейдерів роздавали «безплатні торгові сигнали» для купівлі криптовалют.

Щоб заманити жертв, вони:
· Знімали професійні ролики для YouTube та Instagram.
· Публікували фейкові відгуки «щасливих мільйонерів».
· Просували власні токени (KEMA, IBRA, LEGA та інші).

Головний технічний прийом: обвинувачені вносили зміни в смартконтракти токенів. Користувачі могли купити монети, але не мали змоги їх продати. Усю ліквідність згодом виводили організатори.

Хто стояв за схемою?
Суд детально встановив роль кожного учасника:
· Соловей Ілля Борисович — організатор, який орендував офіс у Хмельницькому та контролював фінанси.
·Танчук Михайло Юрійович — технічний керівник, відповідав за правки смартконтрактів.
·Ковальчук Максим Юрійович — «обличчя» проєкту, знімався в рекламних роликах і виконував технічні завдання.
·Піняр Максим Володимирович — «трейдер», листувався з жертвами та завойовував їхню довіру.
· Карачинський Кирил Євгенович — актор та модератор чатів.
· Корнєєв Тимофій Юрійович — контент-мейкер, монтував відео та створював ілюзію успіху.

Загальна сума виведених коштів перевищила 988 BNB, що на момент розслідування дорівнювало понад 41,7 млн гривень.

Вирок суду: штраф замість ув’язнення

4 травня 2026 року Хмельницький міськрайонний суд затвердив угоду про визнання винуватості. Попри тяжкість обвинувачень (шахрайство в особливо великих розмірах та втручання в роботу комп’ютерних мереж), фігуранти отримали м’яке покарання завдяки каяттю та частковому відшкодуванню збитків.

Покарання для кожного:
Штраф: 100 011 грн (кожному).
Донат на ЗСУ: організатор (Ілля Соловей) має перерахувати 200 000 грн на фонд «Моя частка», інші п’ятеро учасників — по 100 000 грн кожен (загалом 700 000 грн).

Конфіскація: суд скасував арешти майна. Фігурантам повернули BMW 540, BMW 330I, Audi A4, Volkswagen Passat та десятки одиниць техніки Apple.