Схема на 28 мільйонів: директора «Олл вест кара» Костіна судитимуть за підробку 650 митних сертифікатів ЄС

Схема на 28 мільйонів: директора «Олл вест кара» Костіна судитимуть за підробку 650 митних сертифікатів ЄС

Директора компанії підозрюють у несплаті податків за ввезення 650 авто за фальшивими документами.

Любомльський районний суд Волинської області ухвалив резонансне рішення у справі про масштабну митну схему. Обвинуваченим у ній є Костін Артем Сергійович — директор компанії «Олл вест кар».

За даними Волинської митниці, у 2022 році під керівництвом Артема Костіна компанія ввезла на митну територію України 650 транспортних засобів, придбаних у литовських та словацьких фірм. Щоб уникнути сплати повного мита, під час митного оформлення було заявлено преференцію (код 410 — пільги для товарів походженням з країн ЄС). Для підтвердження митниці надали 650 сертифікатів походження EUR.1, нібито виданих словацькою митницею.

Схема викрилася, коли Державна митна служба України надіслала офіційний запит іноземним колегам. Уповноважений митний орган Словаччини підтвердив: жодного з цих 650 сертифікатів не видавали, документи є підробленими.

Унаслідок використання фальшивок державний бюджет недоотримав 28,73 млн грн (майже 24 млн грн ввізного мита та 4,8 млн грн ПДВ). На директора склали протокол за ст. 485 Митного кодексу (ухилення від сплати митних платежів).

На розгляд справи Артем Костін не з’явився. Натомість його адвокат просив долучити матеріали до вже закритого кримінального провадження детективів БЕБ щодо підробки документів.

Однак суддя звернув увагу на ключову обставину: сума збитків настільки значна, що діяння підпадає під кримінальну відповідальність за ч. 3 ст. 212 ККУ (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

З огляду на ст. 61 Конституції України, яка забороняє подвійну відповідальність за одне й те саме правопорушення, суддя вирішив не накладати адміністративний штраф.

Суд постановив передати всі матеріали справи щодо Артема Костіна до Волинської обласної прокуратури для внесення відомостей до ЄРДР та початку повноцінного кримінального розслідування. Тепер директору ТОВ «Олл вест кар» загрожує не лише адміністративне стягнення, а й серйозна кримінальна відповідальність.