Схема на чверть мільярда та «дропи»: в Полтаві засудили організатора мережі підпільних гральних офісів

Схема на чверть мільярда та «дропи»: в Полтаві засудили організатора мережі підпільних гральних офісів

Подільський районний суд Полтави затвердив угоду про визнання винуватості з Передерієм Олександром Леонідовичем — організатором великої мережі нелегальних онлайн-казино та букмекерських платформ.

Про це редакція 368.media дізналася з вироку суду за ч. 2 ст. 203-2 та ч. 3 ст. 209 КК України (організація азартних ігор без відповідної ліцензії групою осіб за попередньою змовою, а також легалізація злочинних доходів в особливо великому розмірі).

З травня 2023 року до листопада 2024 року Передерій створив і контролював мережу офісів у Полтаві, Харкові, Одесі та інших містах, де забезпечували P2P-платежі для гравців нелегальних онлайн-казино та букмекерських платформ.

У схемі було задіяно десятки «дропів» (осіб, які за винагороду передавали доступ до своїх банківських карток). Загальний обсяг фінансових операцій сягнув 247,46 млн грн.

Передерій керував кількома офісами (з умовними назвами «ТОКІО», «МОНО», «ТОРОНТО», «БРУКЛІН», «ВЕГАС», «РІО», «LAKERS»), координував роботу адміністраторів та операторів, організовував пошук «дропів», обготівковування коштів, конвертацію в криптовалюту та виплату частки прибутку співорганізатору.

Суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив покарання:
- За ч. 2 ст. 203-2 КК України (із застосуванням ст. 69 КК) — штраф у розмірі 408 тис. гривень та позбавлення права займатися діяльністю, пов’язаною з організацією азартних ігор, строком на 1 рік.
- За ч. 3 ст. 209 КК України (із застосуванням ст. 69 КК) — 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

За сукупністю злочинів остаточне покарання становить 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатися організацією азартних ігор строком на 1 рік.

На підставі ст. 75 КК України суд звільнив Передерія від відбування покарання з випробувальним строком 3 роки, поклавши на нього обов’язки регулярно з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Передерій зобов’язався:
- співпрацювати зі слідством та сприяти викриттю інших учасників схеми;
- перерахувати 4 млн грн на платформу UNITED24 за напрямком «ОБОРОНА» (2 млн грн — протягом 3 місяців після набрання вироком законної сили, ще 2 млн грн — до 31 грудня 2026 року).