Национальный банк поймал два крупнейших государственных банка на нарушениях в сфере легализации (отмывании) денег.
По результатам проверок финансового мониторинга в январе 2022 года НБУ применил меры к двум структурам:
Ощадбанку; Приватбанку.Ощадбанку выписаны предупреждения за то, что не выявлял как следует подозрительные операции своих клиентов и не анализировал риски, с которыми сопряжено их обслуживание.
А на Приватбанк наложил два штрафа:
на 400 тыс. грн — за проведение финансовых операций клиентов, которые не соответствуют их финансовому состоянию и содержанию их деятельности. на 200 тыс. грн — за некачественный валютный контроль клиентов.Нацбанк нашел у двух госбанков пачку нарушений законодательства, направленного на борьбу с отмыванием денег.
За плохую проверку клиентов по финансовому мониторингу Нацбанк также оштрафовал небольшой Поликомбанк — на 234,03 тыс. грн.
А также наказал за плохой финмониторинг 7 финансовых компаний:
ООО «ФК «Магнат»; ООО «ФК «Октава Финанс»; ООО «ФК «Голден Групп»; ООО «СК-АХИОМА»; ООО «СС Лоун»; ООО «ФК «Финанс Эксперт»; ООО «ФК Финворк».Андрей Пшеничный для dubinsky.ua