Лычаковский районный суд Львова по ходатайству следствия наложил арест на недвижимость, автомобили и железнодорожные вагоны-зерновозы с целью сохранения их как вещественных доказательств по делу о хищении 420 млн гривен топ-менеджментом «Евробанка».
Об этом редакции 368.media стало известно из материалов уголовного дела №42016100000000889 от 19 сентября 2016 года.
Установлено, что в период 2009-2016 годов с целью завладения активами ЧАО «Евробанк» и ЧАО «Фидобанк» топ-менеджмент «Евробанка» разработала преступную схему с привлечением подконтрольных фиктивных компаний, в адрес которых были выданы многочисленные кредиты. Обеспечением по договорам служило движимое и недвижимое имущество, стоимость которого была завышена.
Среди фиктивных компаний фигурируют ООО "Буд-Альянс Украина", ООО "Лекс-Инвест", ООО "Просто деньги", ООО "Кристель", ООО "Аскан трейд", ООО "Инвито маркетинг", ООО "Трендвест", ООО "Бирга" », ЧП «Омни вейст» и другие. +
Путем заключения поддельных договоров купли-продажи ценных бумаг, кредитных и ипотечных договоров, договоров удовлетворения требований ипотекодержателя с подконтрольными фиктивными предприятиями топ-менеджмента удалось завладеть средствами вкладчиков и имуществом "Евробанка" на сумму свыше 420 млн. гривен.
Одному из фигурантов дела, заместителю председателя правления ЧАО «Евробанк» Игорю Манишину сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК.
Лычаковский районный суд Львова частично удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на доли в уставных капиталах 4 юридических лиц, 130 автомобилей, в том числе премиум класса; 98 объектов недвижимого имущества, среди которых квартиры, земельные участки, офисные помещения и другие.