БЭБ Украины, по материалам Национального агентства по предотвращению коррупции, осуществляют досудебное расследование уголовного производства.
Госслужащий во время военного положения нарушил правила перевозки средств через государственную границу, чтобы вывезти 2 млн. долларов. Об этом сообщает БЭБ.
В целях их легализации на территории стран Европейского союза и сокрытия источников происхождения при перемещении и декларировании средств чиновник предоставил поддельные банковские документы сотрудникам таможенных органов. Об этом узнали в НАПК.
Гражданин Украины уполномочен на выполнение функций государства и является субъектом декларирования. Однако в ходе досудебного расследования детективы БЭБ установили, что это состояние не подтверждено декларацией о его доходах и членах семьи и возможно было получено незаконным путем.
Такие действия имеют признаки совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов) и ч. 3 ст. 209 УК (легализация средств, полученных преступным путем).