В Киеве задержаны семь человек, незаконно зарабатывавших средства на рынке криптовалют.
По данным столичной прокуратуры, подозреваемые для реализации схемы уклонения от уплаты налогов использовали ресурсы по обмену электронных средств, позволяющие пользователям, в том числе из РФ, а также так называемых ЛНР/ДНР, конвертировать наличные и безналичные средства в криптовалюту и наоборот.
Финансовые операции осуществлялись в обход требований украинского законодательства в сфере регулирования таких услуг без отражения соответствующих операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в государственный бюджет.
По заключению экономически судебной экспертизы за период 2017-2020 годов такие действия участников схемы привели к фактическому непоступлению в бюджет более 71 млн гривен в виде налога на доходы физических лиц и военного сбора.
Незаконно полученные доходы они легализовывали путем приобретения квартир, земельных участков и другого имущества. Ранее у фигурантов уголовного производства были проведены обыски, в ходе которых правоохранители изъяли более 830 кг банковского серебра в слитках и денежные средства в сумме около 50 млн. гривен в разной валюте - 830 тыс. евро, 470 тыс. долларов - и 460 тыс. гривен. На изъятые денежные средства, а также приобретенное подозреваемыми имущество – 6 земельных участков и 3 квартиры, судом наложен арест и переданы в управление АРМА. Общая стоимость арестованного имущества составляет более 100 млн. гривен.
Лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК.