В Украине прекратили хищение активов украинских компаний, оказавшихся на временно оккупированных территориях. Как сообщает СБУ, к сделке причастны налоговики из Днепра. Из-за преступных действий чиновников украинские предприниматели потеряли более 150 млн в гривневом эквиваленте.
Как установила СБУ, схема заключалась в махинациях по НДС. В частности, дельцы присваивали «налоговый лимит», принадлежавший украинским компаниям, оказавшимся под временной оккупацией рашистов. Это давало им право платить меньше собственного НДС.
К незаконной деятельности причастен руководитель управления по предотвращению и выявлению коррупции управления ГНС в Днепропетровской области и два его подчиненных коллеги. Для реализации схемы ее участники несанкционированно вмешивались в налоговые базы данных и подделывали цифровые подписи управляющих компаний.
Это позволило дельцам в электронных кабинетах налогоплательщиков временно неработающих предприятий регистрировать фиктивные хозяйственные операции с аффилированными коммерческими структурами.
Сделки проводились без ведома руководителей предприятий с неподконтрольных территорий и преследовали цель похищения их активов путем безосновательного переноса на них обязательств по уплате НДС.
В настоящее время трем чиновникам и двум их подельникам, в том числе «бухгалтерке», которая вела черную бухгалтерию дельцов, сообщено о подозрении по двум статьям УК:
ч. 5 ст. 185 (кража, совершенная в особо крупных размерах); ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).