Правоохранители завершили досудебное расследование по делу о присвоении более 250 млн гривен председателем наблюдательного совета "Дельта Банка" и его сообщниками, обвинительный акт направлен в суд.
Об этом сообщила Национальная полиция.
По данным следствия, бывший владелец банковского учреждения, занимавший должность председателя наблюдательного совета, организовал преступную сделку вместе с двумя заместителями председателя совета директоров и должностным лицом банковского учреждения – по совместительству директором общества.
В течение 2012-2013 председатель наблюдательного совета предоставил незаконное указание подчиненным выдать кредит подконтрольному ему юридическому лицу, необоснованно получившему 430 млн гривен, из которых 199 млн гривен так и не вернула.
Заключив заведомо невыгодный договор об уступке прав требований по кредитному договору по цене, существенно ниже реальной стоимости, злоумышленники завладели также средствами в сумме около 29 млн гривен.
В течение 2014-2015 годов по аналогичной преступной схеме в результате уступки задолженности по кредитному договору в пользу подконтрольного юридического лица служащие банковского учреждения при пособничестве директора подконтрольного общества присвоили еще 19 млн гривен.
Досудебное расследование данного уголовного производства завершено по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Расследование по другим преступным фактам продолжается.