Следствием установлены факты продажи поддельной валюты из-за обменных пунктов, незаконно работавших на территории города Киева.
В частности, в одном из пунктов обмена валют группа осуществила сбыт поддельной иностранной валюты высокого качества на сумму 1500 долларов США. Банкноты были старого образца, номиналом в 100 долларов.
Гражданин, которому продали фальшивые деньги, обратился в милицию.
В ходе обысков детективы БЭБ установили еще один обменный пункт, в котором также реализовали поддельные деньги. Кроме того, установлено, что упомянутые пункты обмена действовали без необходимых разрешений, используя лицензию другого общества.
По результатам обысков сотрудники ТУ БЭБ в Киеве изъяли наличные в иностранной и отечественной валюте, технику и документацию более чем на 2 миллиона гривен.
В настоящее время устанавливаются все лица, причастные к незаконной деятельности.