В этом году Украина заняла второе после Индонезии место во Всемирном индексе благотворительности – он оценивает, в какой степени граждане вовлечены в социальную деятельность на благо своих государств. Для сравнения, еще в 2019 году наша страна находилась в этом индексе на 101-м месте из 126-ти, отмечает "Украинская правда ".
С начала полномасштабного вторжения граждане, частные компании и банки перевели на гуманитарную помощь и оборону Украины более 100 миллиардов гривен, подсчитали в Страткоме ВСУ.
Волонтерство в Украине превратилось в движущую силу, которая стала столь мощной благодаря атмосфере полного доверия между людьми и минимизации любой бюрократии. Слишком привлекательная среда и слишком большие деньги, чтобы однажды не заинтересовать мошенников.
Этот материал – об одной из афер в сфере волонтерства, несколько напоминающей известные украинцам еще с 90-х финансовые пирамиды. Когда за деньги одних акционеров обеспечивались выплаты по сумасшедшим процентам другим. Но в нашем случае люди вкладывались не в акции, а в беспилотники, и двигала ими не жажда наживы, а желание сэкономить деньги и приобрести для армии еще больше.
Жертвами этой аферы стали обычные волонтеры, территориальные общины, малые и крупные благотворительные фонды. В общей сложности речь может идти об одной тысяче неприобретенных БпЛА и комплектующих к ним на общую сумму в 84 миллиона гривен.
А какие потери понесло украинское войско из-за недоставленных на передовую дронов – не подсчитать.
"Лучшие друзья"
Концертмейстер Ольга Кричинская носится по квартире с безмембранным тамбурином, одним из видов бубна, и снимает это на видео. Вообще-то ударные – не ее инструмент, Ольга – пианистка. Но тамбурин необходим для хорошего дела. Перед тем, как выложить это видео в соцсети, Кричинская добавит к нему подпись: “Волонтеру не придется танцевать с бубном, чтобы собрать на дрон для войска. Но будет танцевать, если это действительно необходимо”.
Видео сработает – на дрон Ольга насобирает.
Кричинская полушутя называет себя Мамой дронов – начиная с марта прошлого года ей задонатили деньги на покупку более 80 БпЛА. Но собрать – это только часть дела. Надо еще купить беспилотник.
Самый простой вариант – купить его в ближайшем магазине. Но, во-первых, дрона необходимой модификации может просто не быть в Украине. А во-вторых, если военные готовы подождать немного, а волонтер занимается беспилотниками не впервые, он обычно пытается найти более выгодный вариант покупки, договориться, чтобы товар привезли из-за границы.
Этим летом Ольга насобирала денег на покупку дрона с тепловизором – Mavic 3T.
– У меня было несколько вариантов с поставщиками, потом они где-то потерялись и мне посоветовали эту гоп-компанию, как я ее называю, – рассказывает Кричинская.
Знакомые передали ей контакт координатора Ани Саакян, с которой уже успели успешно поработать.
– Все волонтерство вообще строится на том, что ты просто доверяешь людям, которых посоветовали. Потому что завтра совершенно незнакомые люди могут передать через границу вещь стоимостью 300 тысяч гривен, – объясняет Ольга.
Однако тогда никаких признаков "гоп-компании" не было. Ольга зашла на страницу Ани в фейсбуке и увидела фотоотчеты с фронта и кучу комментариев с благодарностями. Саакян и сама собирала донаты для ВСУ, и предлагала волонтерам выгодные варианты через определенного поставщика.
Итак, в июле этого года Кричинская заказала у Саакян свой первый Mavic 3T.
– Коптер стоил 250 тысяч гривен, а из-за границы его привозили поставщики за 190-192 тысяч. Это было очень выгодно, потому что 60 тысяч у тебя оставалось. Брось еще 20-30 тысяч и получишь еще один, меньший коптер.
Ольге объяснили, что выгодная цена обусловлена большим заказом – якобы закупали сразу 700 дронов у поставщика за границей.
Те поставщики, с которыми Кричинская работала раньше, либо покупали в европейских магазинах крупные партии по выгодной цене, либо заказывали БпЛА прямо в Китае. Поэтому низкая цена из-за большой партии заказа не казалась неестественной.
Деньги за беспилотник Ольга отправила на ФЛП Матякина А.А. – это единственный ФЛП, упомянутый в нашей статье.
Две недели спустя Кричинская получила заказанный Mavic. Ей передали дрон прямо в руки, все было дешево, удобно и надежно. Довольная волонтер заказала еще пять дронов – на этот раз стандартные “Мовики”: два за 67 тысяч гривен и три – за 81 тысячу. И снова цена на каждый была на 20 тысяч ниже, чем можно найти в магазине.
Две недели спустя Кричинская свои дроны получила.
После этого каждого из волонтеров, кто обращался к ней с вопросом, где найти дрон, Кричинская отправляла к Ане Саакян. Потому что опыт сотрудничества самой Ольги был очень успешным.
В августе Кричинская спросила Саакян, можно ли, как и в предыдущие разы, заказать дроны и получить их через две недели.
– Она сказала, что уже заканчивается, надо поскорее давать деньги. И предложила мне заплатить на этот раз не на ФЛП, а на карточку Матякиной. Потому что если платить на ФЛП, будет на 6 тысяч дороже, – вспоминает Кричинская. – Я решила: ну, поскольку это уже мои знакомые, считайте, лучшие друзья, которые завозят мне так дешево дроны, то, конечно, я закажу. Я заказала и через 11 дней заказала еще одну.
Это уже были седьмой и восьмой дроны. За каждый из них Кричинская заплатила по 192,6 тысяч гривен.
А дальше началась долгая история объяснений, почему дроны никак не могут доехать. Поскольку теперь Ольга считает каждое объяснение выдумкой для оттягивания времени, просто перечислим их, не давая оценок их правдоподобию:
Таможенники не пропустили фуру с коптерами на границе – пришлось везти ее в Варшаву.
Груз разбили на меньшие части, и он на границе, но украинские таможенники хотят взятку. Взятки не будет, поэтому ждем решения проблемы другим способом.
Дроны привязаны к китайским аккаунтам, поэтому нужно время, чтобы их оттуда отвязать.
Дроны отвязали, они уже на складе. Но их не отдают таинственные партнеры, потому что ждут акт приема-передачи от воинской части за очень большую предварительную поставку.
Так, вместо обещанных двух недель прошло почти два месяца.
– 13 октября я уже просто истерила, – делится Ольга Кричинская. – Я спрашиваю (у Ани Саакян – УП), вы там не в заложниках, что происходит? Вы действительно верите, что эти дроны существуют? Или вы их видели?
По словам Кричинской, сначала Саакян говорила ей, что работает напрямую с поставщиком, а потом уже утверждала, что всю информацию получает от посредницы и никаких контактов с поставщиками не имеет. Кричинская продолжала задавать вопросы, и тогда в этой истории появилась еще одна фигура – предпринимательница из Ковеля Ирина Приступа. Именно ее Саакян назвала посредницей, поддерживавшей связь с поставщиками. Ей Ани и отправила весь вал вопросов Ольги.
– Ирина Приступа, прочитав эти сообщения, где-то через час организовала мне в Киеве дрон, который был нужен, и отправила его мне на такси на работу.
Дрон был рабочий, нормальный, – рассказывает Ольга. – Я уверена, что он был просто взят из какого-то украинского магазина и вручен мне, чтобы я наконец-то заткнулась. Но они не учли одного: что я ждала еще восьмой дрон от них.
И вот с этим восьмым дроном началась просто катавасия.
Ольга не успокоилась и нашла контакт Олеси Матякиной – напомним, что именно на ее ФЛП, а позже – карту Ольга переводила деньги. Матякина тоже пыталась ее успокоить. Главным лейтмотивом этих дней было обещание: дрон будет завтра или послезавтра.
Новые истории и отговорки возникали как шляпа фокусника. А заказанный беспилотник так и не появлялся.
Мало-помалу оказалось, что ситуация с Ольгой – не отдельная история, а лишь фрагмент большой сети. Ольга начала находить других жертв, имевших дело с ФЛП Матякина и до сих пор не получили заказанных дронов. Некоторые из них ждали свои деньги еще с июня этого года. Наконец Ольга узнала, что пострадавшие создали свою группу в соцсети.
И в тот день, когда Кричинская и сама вступила в эту группу, ей неожиданно вернулись те деньги, которые она заплатила за восьмой дрон.
– Возможно, они рассчитывали, что я просто не буду это продолжать дальше и как-то эта группа будет барахтаться между собой, – объясняет это Ольга. – Очень многие еще не могли поверить в то, что это какой-то развод, мошенническая схема. Они надеялись, что если сидеть очень тихо, деньги каким-то удивительным образом могут вернуться.
На эти средства Ольга Кричинская купила долгожданный дрон и отправила его бойцам под Угледар. А вот другие волонтеры, которые, по совету Ольги, заказали дроны через Аню Саакян, до сих пор ничего не получили.
Из собственных наблюдений и рассказов других жертв обмана Кричинская пришла к выводу: деньги ей вернули потому, что мошенники побоялись огласки. Ибо огласка остановит поток денег от новых жертв.
Как работает пирамида дронов
Несколько дней до нашего разговора львовянин Игорь Кулик спал по 3-4 часа в сутки, потому что вместе с другими пострадавшими по ночам собирал и суммировал информацию о жертвах "схемы ФЛП Матякиной".
В таблице, которую составили активисты, содержится информация о 172 пострадавших (деньги впоследствии вернули только 14-м из них). Итого они заказали 559 дронов. На общую сумму 49 миллионов гривен.
Однако это только те пострадавшие, которых смогли найти. По выводам волонтеров, которые они сделали, общаясь с "исполнителями схемы", в общей сложности речь может идти о сумме в 84 миллиона гривен - это примерно тысяча непоставленных БпЛА.
548 тысяч гривен из них – самого Кулика. Он все еще не получил 7 заказанных дронов Mavic 3 Fly More Combo.
Всю эту схему он называет "пирамидой дронов" - по аналогии с финансовыми. Так что с помощью Кулика очертим, как она работает.
Есть четыре известные стороны этой пирамиды.
Первая – это волонтер Ани Саакян. Она имеет успешный опыт волонтерской деятельности, определенную репутацию в среде и базу контактов. Именно она, главным образом, получала заказы на дроны от других волонтеров. Однако вполне вероятно, что Саакян не имела преступных побуждений, а наоборот была уверена, что занимается добрым делом.
Информацию о заказе Саакян передавала ковельскому предпринимателю Ирине Приступе. Это вторая сторона пирамиды. Приступа координировала поставку дронов заказчикам.
“Она заведовала финансами, операционно она давала бухгалтеру поручение, – объясняет Кулик. – Приступа делала это от имени Матякиной“.
Предприниматель Олеся Матякина – это третья сторона пирамиды, однако в своей схеме Кулик называет ее главой. Сейчас Матякина находится в основном в Турции, куда отправилась после начала полномасштабного вторжения. Покупатели платили за дроны разными способами: передавали наличные, осуществляли платежи криптовалютой, бросали деньги на карту Матякиной и, конечно, переводили средства на одноименный ФЛП.
И четвертая сторона – киевский предприниматель Назар Ткаченко. Руководитель ООО "Бригантина", куда отправлялась часть транзакций за коптеры. В июле Матякина оформила на Ткаченко доверенность с правом представлять ее интересы по вопросам получения, оформления, отгрузки любых товаров по любым договорам с поставщиками.
"Есть подозрение, что Ткаченко выводил деньги из ФЛП Матякиной через фирмы, другие ФЛПы, конвертационные прокладки, которые потом заводил в крипту", - говорит Кулик.
Интересно, что ранее Ткаченко появлялся в СМИ как соучредитель сервиса доставки алкогольных коктейлей Bodler. В сентябре этого года он не является бенефициарным владельцем и руководителем ООО "Бодлер", которое занимается розничной торговлей напитками в специализированных магазинах.
Новым владельцем ООО стала Марьяна Ройтбурд, которая является владельцем, бенефициаром, директором или бывшим директором более ста компаний. Однако если вбить ее имя в поисковике, то в первую очередь он выдаст ссылку на одну из них – S-Group, которую называют гигантской финансовой пирамидой.
По подсчетам Кулика, примерно два с половиной месяца участники схемы с дронами выполняли заказы по очень привлекательной цене, формировали доверие к себе и увеличивали клиентскую базу. Информация о надежных поставщиках распространялась быстрее, чем сплетни в маленькой деревне.
Действительно ли эти дроны закупались в Европе и завозились в Украину? Ни Саакян, ни Матякин не готовы это подтвердить. Волонтеры проверили серийные номера нескольких беспилотников и обнаружили, что они приобретены в магазинах. Выходило, мошенники покупали эти дроны по рыночной цене, отдавали своим покупателям по заниженной, а убытки компенсировали за счет новых заказов.
Второго августа появились первые клиенты, у которых приняли заказ, но до сих пор не доставили дроны. Последний пострадавший в таблице Кулика заказал Mavic 11 октября.
Время от времени отдельным пострадавшим от пирамиды дронов возвращали их деньги. Вероятно, это было оплачено за счет новых жертв. Таким образом, участники аферы успокаивали часть пострадавших – мол, видите, деньги понемногу возвращают, а потому важно вести себя тихо. И дальше набирали заказ.
Около трети пострадавших от "пирамиды дронов" - жители Киевской области, и еще более четверти - Львовской. В конце концов, жертвы аферы начали писать заявления в полицию.
По данным волонтеров, сейчас дела начали передавать из региональных управлений Нацполиции в Главное следственное управление. В начале декабря у фигурантов схемы было проведено несколько обысков.
Украинская правда обратилась в Нацполицию, чтобы узнать детали, но на момент выхода публикации еще не получила ответа.
Аттракцион неслыханного доверия
Когда общаешься с участниками аферы, то вспоминаешь игру "Горячая картошка". Только в роли картофеля, который как можно скорее пытаются перебросить соседу, не мяч, а ответственность.
6 ноября Саакян написала обличительный пост об "устойчивой преступной группировке" в составе Матякиной, Приступы и Ткаченко, что в июле этого года приняли и поставили несколько первых партий квадрокоптеров типа DJI Mavic, но с августа продолжали получать деньги и не собирались выполнять заказы. Саму Саакян и его друзей-волонтеров, по ее словам, "использовали в качестве контактных лиц для приема заказов и системно в течение последних двух месяцев вводили в заблуждение, объяснения якобы задержки товара, обещания по его скорой выдаче и т.д.".
В комментарии УП Саакян рассказывает, что летом этого года она искала, где купить Mavic 3T. Знакомые военные посоветовали ей обратиться к Ирине Приступе. Жена погибшего военного покупала у Приступы дрон, и все завершилось успешно. Саакян обратилась и купила коптер на 15% дешевле, чем в магазине. После этого другие волонтеры спросили у Ани, могла бы она поделиться таким замечательным поставщиком.
– Приступа ответила, что я просто не потяну сейчас новой коммуникации, поэтому как раз ищу человека, который мог бы помогать обрабатывать заказ, – пересказывает Саакян.
Этим человеком и стала Ани. За свою работу она получала 3% суммы заказа.
Волонтеры, с которыми общалось УП, не могут с уверенностью сказать, что Саакян была сознательной участницей мошеннической пирамиды и ее не использовали вслепую. Однако они обращают внимание на то, что Ани продолжала принимать заказы даже после того, как начались серьезные задержки с поставкой предварительно заказанных дронов.
Сама Саакян объясняет это тем, что верила многочисленным объяснениям Приступы относительно причины задержек.
Олеся Матякина тоже считает виновными в сложившейся ситуации своих бизнес-партнеров: Ткаченко, Приступу и Саакян. На каждого из них она оформила доверенности с правом представлять ее интересы: как мы писали выше, в июле – на Ткаченко, а в конце сентября – на Приступ и Саакян.
Матякина уверяет, что события развивались следующим образом. Она сотрудничала с Приступой с 2020 года: заказывала через нее товар и потому доверяла ей. С началом полномасштабного вторжения ФЛП Матякина начал закупать одежду для украинских военных.
По словам Матякиной, в мае Приступа сообщила о существовании у нее большого количества заказов на технику для военных. Олеся ответила, что из-за ведения бизнеса в Турции у нее не остается времени на участие в подобных поставках в Украину. И тогда, утверждает Матякина, она просто передала свой ФЛП, а позже и банковскую карту, в пользование Приступе.
– Назар (Ткаченко – УП) получал товар от моего имени, распоряжался деньгами. Они общались с покупателями и поставщиками, – говорит Матякина. – Я видела, что происходили платежи, что люди выписывали расходные накладные. Я не касалась документов. Я только спрашивала: "Все ли у вас хорошо?" – "Да, все хорошо, отгрузки идут". Жалоб не было.
А в конце сентября мне начали поступать звонки о неотгруженном товаре. В свою очередь, Ира никого не подпускала к поставщику. Люди просили пообщаться напрямую, но Ира не давала, только оттягивала время.
Матякина утверждает, что якобы отдала потерпевшим собственные сбережения и то, что смогла отдолжить – всего 132 тысячи долларов. Она объясняет это своей верой в то, что в конечном итоге товар будет доставлен. А потерпевших она пыталась успокоить из-за того, что об этом попросила Приступа.
Где сейчас все полученные за дроны деньги – неизвестно.
– Ирина мне говорит, что все деньги перечислила на какие-то криптокошельки, – утверждает Матякина.
УП также связывалось с Ириной Приступой и Назаром Ткаченко. Предварительно они вроде бы готовы были дать комментарии, но позже не вышли на связь.
После того как жертвы "пирамиды дронов" поняли, что рискуют остаться без заказанных коптеров, мошенники прилагали немалых усилий, чтобы эта история не получила огласки.
Парадокс в том, что сначала сами пострадавшие не хотели рассказывать об этом. Причина проста – они боялись, что падет доверие людей к десяткам тысяч обычных волонтеров, собирающих деньги для военных.
- Я понимаю чувства людей, которые говорят: "Ну вот, только большим фондам можно доверять", - говорит Ольга Кричинская. – Но на самом деле, если бы большие фонды все справлялись, то к нам, крошечным волонтерам, никто бы не обращался.
Однако размер ни при чем. На эту мошенническую схему попался и один из крупных украинских фондов. И заказ у него был соответствующий – не на один или пять, а сразу на сотню дронов.
– Очень пугает, чтобы это дело не стало похоронами волонтерского дела как такового, – говорит Игорь Кулик. – Но не рассказать эту историю мы не можем, потому что иначе они будут продолжать набирать заказ, и эта пирамида будет раскручиваться и дальше.
"Схема с ФЛП Матякиной" - не единственная афера, в которую попал Кулик. У других мошенников он заказал семь дронов на 1,2 миллиона гривен и так же не может получить товар или вернуть деньги.
Однако прекратить волонтерскую деятельность для него равносильно поражению. Поэтому Кулик и дальше будет организовывать собрание и донатить сам.
Другого выхода он не видит. У него три брата на войне.