Власти Нидерландов задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, растрате и отмывании денег. Расследование сосредоточено на масштабной афере вокруг игровой онлайн-платформы ZKasino.
Об этом сообщает Служба фискальной информации и расследований, являющаяся правительственным агентством Нидерландов, ответственным за расследование финансовых преступлений.
“Мужчину подозревают в мошенничестве, растрате и отмывании денег. Расследование сосредоточено на масштабной афере вокруг игровой онлайн-платформы ZKasino. Жертвы со всего мира инвестировали в эту игровую платформу криптовалюту на сумму более 30 миллионов долларов США. В настоящее время эти деньги заблокированы на их криптовалютных кошельках, для которых нужны специальные ключи”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что платформа обещала извлечение выгоды в результате инвестиций в течение 30 дней, однако этого не происходило.
Задержание мужчины совершили сотрудники специального подразделения полиции, занимающегося расследованиями финансовых преступлений.
В ходе операции было конфисковано €11,4 млн разных активов, включая недвижимость, роскошный автомобиль класса люкс и криптовалюту. Также во время проведения обыска были изъяты администрация и носители информации.
В деле не исключаются дальнейшие аресты.
26-летний мужчина был задержан в понедельник, 29 апреля. Однако известно об этом стало только сегодня. Также сообщается, что подозреваемый был доставлен к следственному судье 2 мая и его содержание под стражей было продлено на четырнадцать дней.
Уголовное расследование было начато 25 апреля после сигналов на платформе X (ранее Twitter) и информации от разведывательных отделов FIOD (Служба фискальной информации и расследований, являющаяся правительственным агентством Нидерландов, ответственным за расследование финансовых преступлений).