Польские правоохранители задержали гражданина России Дмитрия Васильева. США подозревают его в мошенничестве и отмывании денег на одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире.
Как сообщает RMF24, Васильев был задержан по запросу США. Вместе с ним были задержаны еще два человека, чьи имена не разглашаются. Он может быть причастен к обходу санкций через криптообменники – утверждается, что имеет связи с бизнесменами из временно оккупированного Донбасса.
Это уже не первое задержание Дмитрия Васильева. Он был совладельцем криптобиржи Wex (бывшая Btc-e), обанкротившейся, со счетов которой было украдено виртуальных активов в эквиваленте примерно 500-1 млн долларов, которые принадлежали клиентам. Некоторые из них подали на него заявления в правоохранительные органы, в результате чего россиянина трижды арестовывали в Казахстане, а также по разу в Италии, Польше и Хорватии, однако каждый раз ему удавалось избежать обвинений.
Поскольку на этот раз его задержали не по делу Wex, а по подозрению в обходе санкций, ему может грозить экстрадиция в США, где ему грозит до 20 лет лишения свободы. В 2022 году в США был экстрадирован другой россиянин, бывший руководитель Btc-e Александр Винник.
Кроме того, США преследуют и других россиян за мошеннические операции с криптовалютой. Лишь за последние годы правосудие дотянулось до:
в ноябре хакера Ильи Лихтенштейна, который взломал криптобиржу Bitfinex и вывел более 119 тысяч биткоинов, приговорили к 5 годам заключения; в октябре в Португалии по запросу США задержали главу криптокомпании Gotbit Алексея Андрюнина – его обвиняют в рыночных манипуляциях; в 2023 году задержали разработчика криптомиксера Tornado Cash Алексея Перцева, а соучредителя компании россиянина Романа Семенова обвинили в отмывании денег; также в начале 2023 года в Майами был арестован соучредитель криптовалютного обменника Bitzlato Анатолий Легкодимов, его обвиняют в отмывании $700 тыс.