Госфинмониторинг в Украине выявил попытки отмыть 53,1 млрд. грн за 2024 год и предотвратил операции на 6,1 млрд. грн. Каждое пятое сообщение касается коррупции, отмывания средств или финансирования терроризма, что свидетельствует об острой необходимости усиления контроля и ответственности.
Об этом сообщили аналитики Опендатабот. Общее количество финансовых операций, подлежащих мониторингу, выросло на 27% по сравнению с прошлым годом и составило более 1,3 млн сообщений.
Большинство информации (99%) о подозрительных операциях поступает от банков. Небанковские учреждения, такие как кредитные союзы, страховые компании и ломбарды, подали лишь 12 850 сообщений, что составляет около 1% от общего количества.
После проверки подозрительные операции направляются в правоохранительные органы для дальнейшего расследования. В 2024 году Госфинмониторинг передал 780 материалов на общую сумму более 53 млрд. грн:
Национальная полиция Украины (НПУ): получено 223 материала (28,6% от общего количества); общая сумма операций: более 15 млрд. грн; основные категории: мошенничество, киберпреступления, финансовые махинации. Служба безопасности Украины (СБУ): получено 218 материалов (27,9%); общая сумма операций: 9,7 млрд. грн; основные категории: государственная измена, коллаборационизм, преступные организации. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ): получено 120 материалов; общая сумма операций: 7,06 млрд. грн; основные категории: коррупция среди высокопоставленных лиц, включая министров, депутатов, судей, руководителей государственных предприятий. Другие категории: 109 материалов касались финансирования терроризма и сепаратизма; в 173 материалах выявлены коррупционные риски на общую сумму 12,1 млрд. грн.За период с января по сентябрь 2024 года удалось остановить подозрительные операции на сумму 6,1 млрд. грн. В то же время объемы подозрительных финансовых операций растут, что свидетельствует о возрастании вызовов в сфере борьбы с финансовыми преступлениями.