Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении организованной группы, которая завладела электроэнергией из Объединенной энергетической системы Украины (ОЭС) и легализовала деньги от её продажи.
По данным расследования, организатором схемы является бывший заместитель главы и экс-депутат Харьковского областного совета Владимир Скоробагач, который в настоящее время находится за границей. Вместе с ним подозрение получили еще два человека: директор и основатель частной компании.
Как работала схема:
Создание группы: В апреле 2022 года Скоробагач организовал группу, в которую привлек руководителя частной фирмы и её основателя. Манипуляции с лицензиями: Группа купила три компании с лицензиями на поставку электроэнергии, которые в июне 2022 года получили электроэнергию из ОЭС. Финансовая махинация: Электроэнергия передавалась подконтрольному обществу для продажи конечным потребителям. Вместо этого финансовую ответственность за поставки несли компании-прокладки. Легализация средств: Деньги за проданную электроэнергию переводились на счета финансовых компаний под видом возврата займов. Далее средства отмывались через компании-нерезиденты, в том числе в Болгарии.По данным следствия, ЧАО «НЭК «Укрэнерго» понесло убытки на сумму более 58 миллионов гривен.
Расследование продолжается, все участники схемы могут получить строгое наказание за преступные действия в условиях военного положения.